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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3289號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3305號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第534號 · 2024/02/02
… 許峻為律師 林庭睿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第270號）、追加起訴（112年度偵字第57143號），及臺 灣桃園地方法院（原案號：112年度審金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1754號 · 2024/02/02
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 凌詰閎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39449號、第56554號、第60426號、112年度偵字第2759 號、第22616號、第23…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1799號 · 2024/02/02
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 呂泓緯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵續字第441號），本院判決如下： 主 文 呂泓緯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第906號 · 2024/02/02
… 上 訴 人 即 被 告 林弘毅 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年10月25日112年度金訴字第906、912號第一審判決，提起上 訴，本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第912號 · 2024/02/02
… 上 訴 人 即 被 告 林弘毅 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年10月25日112年度金訴字第906、912號第一審判決，提起上 訴，本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2576號 · 2024/02/02
…76號 原 告 趙幗雄 被 告 李沛雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（原為本院112年度金訴字第1 020號，嗣因被告自白犯罪，改分為113年度金簡字第37號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第64號 · 2024/02/02
…64號 原 告 陳麗菁 被 告 姚皓恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第330 5號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第255號 · 2024/02/02
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、本件聲請意旨略以：受刑人劉芷寧因違反洗錢防制法等案件 ，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款 、第7款（聲請書漏引），定其應執行之刑，爰依刑事訴訟 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/02
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李沛雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9836號、第11464號），及移送併辦（112年度偵字第73 062號），被告自白犯罪，本院合議…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 111年度金訴字第166號 · 2024/02/02
… 張佳蓉（原名巫佳蓉） 選任辯護人 陳怡融律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第1075號），本院判決如下： 主 文 張佳蓉無罪。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第735號 · 2024/02/02
… 選任辯護人 曾琤律師 張榮成律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第16940號、第17532號、112年度偵字第624號、第633號 、第1693號、第3643號、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等SDEM 112年度沙金簡字第52號 · 2024/02/02
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 詹婼云 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第25433號）及移送併辦（112年度偵字第51982 號、113年度偵字第4253號），…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第18號 · 2024/02/02
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 李亞哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22148號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公…
- 刑事裁定發還保證金臺灣士林地方法院 113年度聲字第130號 · 2024/02/02
… 陳永謙（原名陳國帥） 上列聲請人即具保人因被告違反洗錢防制法等案件（本院107年 度金重訴字第6號），聲請發還保證金，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略…
- 刑事裁定聲請假釋期中交付保護管束臺灣士林地方法院 113年度聲保字第18號 · 2024/02/02
…士林地方檢察署檢察官 受 刑 人 吳秉航 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，聲請人聲請受刑人假釋中 付保護管束（聲請案號：臺灣士林地方檢察署113年度執聲付字 第18號），本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事裁定聲請假釋期中交付保護管束臺灣士林地方法院 113年度聲保字第20號 · 2024/02/02
…判處有期徒刑3年8月、3 年8月、6月，於109年4月30日確定；又因違反洗錢防制法等 案件，經本院以109年度審金訴字第327號判決判處有期徒刑 2月，併科罰金新臺幣5千元，於110年8月17日確定；上開數 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第225號 · 2024/02/02
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 袁家駿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑(112年度偵字第36744號)，本院判決如下： 主 文 袁家駿幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3679號 · 2024/02/02
…台非字第127號判決要 旨參照）。 三、查，受刑人戴智竣因詐欺、違反洗錢防制法等案件，先後經 本院、臺灣高等法院臺中分院判處如附表所示之刑，均經確 定在案，此有上開判決書各1份附於112年度執聲字第343…