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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第569號 · 2024/02/02
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴柏諺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第53436號）及移送併辦（111年度偵字第48970號），因 被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第800號 · 2024/02/02
… 選任辯護人 唐樺岳律師 游亦筠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴(112年度 偵字第31124號)，因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑 （112年度金訴字第1929號），裁定逕…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第185號 · 2024/02/02
…選任辯護人 廖國憲律師 王晨瀚律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第43591號、第47117號、第47616號、第48603號、第5348 9號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3137號 · 2024/02/02
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 徐定宸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34529號），本院判決如下： 主 文 徐定宸幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第650號 · 2024/02/02
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 林語喬 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4729號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 林語喬共同犯洗錢防…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1010號 · 2024/02/02
…號 原 告 金蓓如 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1046號 · 2024/02/02
… 曾俊男 游芬芳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1674號 · 2024/02/02
…號 原 告 余佩軒 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1829號 · 2024/02/02
… 邱鈺珠 訴訟代理人 林慶皇律師 被 告 鍾妮霏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1086號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告就被告鍾妮霏幫助詐…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2306號 · 2024/02/02
…號 原 告 江秀卿 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2323號 · 2024/02/02
…號 原 告 賴志桓 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第511號 · 2024/02/02
…號 原 告 陳平和 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第624號 · 2024/02/02
…號 原 告 吳佩姍 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第759號 · 2024/02/02
…號 原 告 吳克鴻 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中原金簡字第1號 · 2024/02/02
… 告 陳穎翔 吳玉龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第42926、45032、45034、51698、53870、5611 2號）及移請併案審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第44號 · 2024/02/02
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李佩樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32637號），經被告自白犯罪（112年度金訴字第2819號 ），本院認為宜以簡易判決處刑，裁定逕…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第342號 · 2024/02/02
… 在中華民國境內居留地址：臺中市○○區○○路000巷00○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第212號），本院裁定如下： 主 文 本院中華民國一一三年三月二十九日上午十時五十八分…
- 刑事裁定聲請觀察勒戒臺灣臺南地方法院 112年度毒聲字第742號 · 2024/02/02
… 履行完成結案。惟被告於緩起訴期間內因另行故意犯有期徒 刑以上之違反洗錢防制法等案件，經臺南地檢署檢察官以11 2年度偵字第19184、21121、21165、22467、24458、25342 、261…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣臺北地方法院 113年度聲字第182號 · 2024/02/02
…本案被告LIU CHONGCHINT(中文名:劉仲瑾， 下稱劉仲謹)因違反洗錢防制法等案件，於民國112年3月9日 依警方指示臨櫃提現，遭查扣之現金新臺幣35萬元，乃聲請 人遭年籍不詳人士詐騙，於112年3月7…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金訴字第2號 · 2024/02/02
灣臺東地方法院刑事裁定 113年度原金訴字第2號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 張偉倫 選任辯護人 張原瑞律師（法扶律師） 本案被告張偉倫經檢察官依通常程序起訴，