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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1461號 · 2024/02/06
… 胡家溱 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1462號 · 2024/02/06
…被 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1462號 · 2024/02/06
… 莊雅雯 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第174號 · 2024/02/06
…被 告 許萬枝 上列被告因本院111年度金訴字第96號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第174號 · 2024/02/06
…謝曉柔） 被 告 何景元 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第96號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度原簡上附民字第6號 · 2024/02/06
…號 原 告 唐瑋君 被 告 黃祈崴 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院111年度原金簡上字第15 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民字第268號 · 2024/02/06
… 王政凱 被 告 潘曉君 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金簡上字第9號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第9號 · 2024/02/06
…檢察署檢察官 被 告 潘曉君 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 1年12月7日所為111年度桃金簡字第50號第一審刑事簡易判決（ 聲請簡易判決處刑案號：臺灣桃園地方檢察署111…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1128號 · 2024/02/06
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 周梅英 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15720號、112年度偵字第23502號）及移送併辦（112年 度偵字第31529號），本院判決…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第511號 · 2024/02/06
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 柯智仲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23983、33026號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第596號 · 2024/02/06
…署檢察官 被 告 吳宥騰（原名許家銘） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第1933號、111年度偵字第25985號、111年度偵字第329 37號、111年度偵字第373…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金訴字第348號 · 2024/02/06
… （現於內政部移民署中區事務大隊南投收容所收容中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第529號），本院裁定如下： 主 文 WICHITSUNTORN BANJOB（中文名…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/06
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 李政鋒 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第1704號），本院判決如下： 主 文 李政鋒幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第364號 · 2024/02/06
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 廖茗凱 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵緝字第518號），於準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪 之陳述，本院裁定行簡式審判程序，判決如下： …
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第7號 · 2024/02/06
…師 被 告 李政鋒 上列被告因本院112年度金訴字第239號違反洗錢防制法案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定， 將本件附帶…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度簡上附民字第44號 · 2024/02/05
…洪衍蓉 被 告 李思賢 上列被告因112年度金簡上字第37號違反洗錢防制法等案件，經 原告附帶提起民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第376號 · 2024/02/05
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 江駿亨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14676、15034、16600號）及移送併案審理（112年度偵 字第17039、17158、2…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡上字第37號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 李思賢 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年5月31日112年度金簡字第35號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：111年度偵字第17209號、第18294…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣彰化地方法院 113年度聲字第41號 · 2024/02/05
…出 時即發生繫屬、拘束之效力，無從事後補正。 三、經查，本件受刑人因違反洗錢防制法等案件，先後經法院判 處如附表所示之刑，且均分別確定在案，此有各該判決書及 臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。而受刑人所犯如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第41號 · 2024/02/05
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳志明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14462號），因被告於準備程序中自白犯罪，經本院合 議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度金…