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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第198號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 黃怡華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第123、124號），及移送併案審理（臺灣新竹地方檢察 署檢察官112 年度偵字第7531號、臺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第335號 · 2024/02/29
…被 告 何恭豪 選任辯護人 林君鴻律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6036號），本院判決如下： 主 文 何恭豪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第510號 · 2024/02/29
…告 鄧傳華 指定辯護人 本院公設辯護人林建和 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第814 號），本院判決如下： 主 文 鄧傳華幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第578號 · 2024/02/29
…灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 彭慶軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3278號），本院判決如下： 主 文 彭慶軒無罪。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第688號 · 2024/02/29
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 鄭如詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4634、4680、5594號），本院判決如下︰ 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第十四…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1187號 · 2024/02/29
… 胡鈺堂 被 告 彭慶軒 上列被告因112年度金訴字第578號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告之聲明及陳…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1375號 · 2024/02/29
… 中） 上列被告因112年度原金訴字第66號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告訴之聲明、…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1447號 · 2024/02/29
… 被 告 鄭如詠 上列被告因本院112年度金訴字第688號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。惟查其內容繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第173號 · 2024/02/29
…號 原 告 薛良吉 被 告 林家湛 上列被告因違反洗錢防制法等(111年度金訴字第314號)案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣新竹地方法院 113年度聲字第125號 · 2024/02/29
… 請 人 即 被 告 徐羽鴻 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （113年度金訴字第80號），復經本院合議庭評議後裁定由受命 法官獨任進行簡式審判程序後，聲請具保停止羈押，本院裁定…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣新竹地方法院 113年度聲字第32號 · 2024/02/29
…應執行有期徒刑壹年貳月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人彭韶鈞因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣新竹地方法院 113年度聲字第35號 · 2024/02/29
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人梁武雄因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5、7款規 定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定…
- 刑事裁定聲明異議臺灣新竹地方法院 113年度聲字第40號 · 2024/02/29
… 一、聲明異議意旨略以：聲明異議人即受刑人馮文君（下稱異議 人）前因違反洗錢防制法等案件，經本院以112年度金簡字 第174號判決判處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣（下同）2 萬元確定。異議人請求檢察官准予易服…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/29
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 林孟加 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6981、6982、8338、11564號），嗣被告於本院自白犯 罪（112年度金訴字第544號）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第129號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 刑建緯律師 劉富雄律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第2254號），因被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告 知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第174號 · 2024/02/29
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 李冠穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21588號），因被告於本院訊問時就被訴事實為有罪之 陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第40號 · 2024/02/29
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 呂佩怡 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15484、16600、18248號）及移送併辦（112年度偵字第 21157號），被告於本院準備…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第121號 · 2024/02/29
…冠仁律師 被 告 呂佩怡 上列被告因本院113年度金訴字第40號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。惟查其內容繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金簡字第298號 · 2024/02/29
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳立瑀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22346號、第22753號、第24640號、112年度偵緝字第20 00號、第2001號）及移送…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金簡字第300號 · 2024/02/29
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 曹智崴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第10410號、第11671號）及移送併辦（112年度偵 字第19364號），本院士林簡易庭…