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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第523號 · 2024/02/06
… 蔡復吉律師 被 告 李信漢 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件，聲請停止羈押，本院 裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：被告甲○○已坦承犯行，並無逃亡…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第531號 · 2024/02/06
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人李聖璋因違反洗錢防制法案件，先後 經法院判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款、 第7款各規定，分別定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第3號 · 2024/02/06
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第23527號），因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命 法官獨任逕以簡易判決處刑，並判決如下： …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第90號 · 2024/02/06
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1750號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金簡字第56號 · 2024/02/06
… 指定辯護人 洪天慶律師 被 告 朱振穎 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第14534號、112年度偵字第5849號、第7819號、第7820 號、第7821號）及移送併案審…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度簡上附民字第102號 · 2024/02/06
…第102號 附民原告 許秉州 附民被告 呂德政 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求賠償損害之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。 爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度簡上附民字第104號 · 2024/02/06
…號 附民原告 劉于豪 附民被告 呂德政 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求賠償損害之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。 爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第434號 · 2024/02/06
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 蔡惠珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3073、5329號），而被告於審理程序中自白犯罪，本院 合議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第435號 · 2024/02/06
… 蕭永志 指定辯護人 張瑋漢律師（義務辯護律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6434號），而被告於審理程序中自白犯罪，本院合議庭 認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡上字第71號 · 2024/02/06
…上 訴 人 即 被 告 呂德政 上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣本院刑事 庭於中華民國112年7月31日所為112年度金簡字第264號第一審刑 事簡易判決（起訴案號：臺灣屏東地方檢察署110…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第246號 · 2024/02/06
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 李亭香 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第657號），本院判決如下： 主 文 李亭香無罪。 未扣案之犯罪所得新臺幣玖佰捌拾伍元…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第498號 · 2024/02/06
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 楊明吉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵字第2686號)，及移送併辦(112年度偵字第9060號)，本院判決 如下： 主 文 甲…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第566號 · 2024/02/06
…66號 原 告 陳俊宇 被 告 盧嘉興 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第327號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第505…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第579號 · 2024/02/06
…號 原 告 薛麗花 被 告 盧嘉興 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第327號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第644號 · 2024/02/06
…44號 原 告 陳惠玲 被 告 盧嘉興 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第327號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第820號 · 2024/02/06
…號 原 告 張彩珍 被 告 朱振穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院原案號112年度原金訴 字第71號，嗣經依簡易程序審理，改分為本院112年度原金簡字 第56號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第856號 · 2024/02/06
…56號 原 告 朱小明 被 告 楊明吉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第498號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第11號 · 2024/02/06
…11號 原 告 林昭忠 被 告 盧嘉興 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第327號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第505…
- 民事判決損害賠償PTEV 112年度屏原小字第35號 · 2024/02/06
…○市○○區○○○路000巷00號 被 告 謝婷萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度原附民字第57號），經本院刑事 庭裁定移送前來，本院於民國113年1月22日言…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏原簡字第10號 · 2024/02/06
…5樓 訴訟代理人 汪哲論律師 被 告 謝婷萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度原附民字第61號），經本院刑事 庭裁定移送前來，本院於民國113年1月22日言…