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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第337號 · 2024/02/22
… 原 告 呂素雲 被 告 蔡濱隍 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第338號 · 2024/02/22
… 原 告 范淑娟 被 告 蔡濱隍 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第339號 · 2024/02/22
… 原 告 紀秀卿 被 告 蔡濱隍 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第340號 · 2024/02/22
… 原 告 陳威志 被 告 蔡濱隍 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第341號 · 2024/02/22
… 原 告 江進鎮 被 告 蔡濱隍 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第342號 · 2024/02/22
… 原 告 薛瑩瑩 被 告 蔡濱隍 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第343號 · 2024/02/22
… 原 告 賴湄玉 被 告 蔡濱隍 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第344號 · 2024/02/22
… 原 告 蘇晉緯 被 告 蔡濱隍 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺北地方法院 113年度聲字第166號 · 2024/02/22
…聲明異議人即 受 刑 人 范泳俊 上列聲明異議人即受刑人因洗錢防制法等案件，對於臺灣臺北地 方檢察署檢察官之指揮執行（113年度執再字第15號），聲明異 議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第68號 · 2024/02/22
… 原 告 黃惠香 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第77號 · 2024/02/22
… 被 告 詹贏智 上列被告因本院111年度訴字第225號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行聲請均駁回。 事實及理由 一、原告之聲明及主張，…
- 刑事判決貪污治罪條例等臺灣高等法院 111年度上訴字第2366號 · 2024/02/22
…罪組織罪、刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢罪）。 ⒉被告林博涵就事實欄二㈡所為係共同犯貪污治罪條例第6條第1 項第3款之侵占職務上持有之非公用…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 112年度上易字第1692號 · 2024/02/22
…人 鄭智陽律師 王聖傑律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度易字第484號，中華民國112年9月27日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第618…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3914號 · 2024/02/22
…罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共 同詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第15條第1項第2款以不正方法 取得他人向金融機構申請開立之帳戶罪嫌，經原審審理後， 認被告就原判決附表一編號1至3部分犯詐欺取財…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4612號 · 2024/02/22
…時之修正前組織 犯罪防制條例第8條第1項規定。 2.又被告行為後，洗錢防制法第16條已於112年6月14日修正公 布，並自同年月16日起生效施行，修正前洗錢防制法第16條 第2項規定為：「犯前2條之罪，在偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4924號 · 2024/02/22
… 告 林裕翔 選任辯護人 扶停雲律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法 院112年度金訴字第701號，中華民國112年10月12日第一審判決 （起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5127號 · 2024/02/22
…27號 上 訴 人 即 被 告 黃承賢 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院112年 度金訴字第342號，中華民國112年9月14日第一審判決（起訴案 號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5200號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 李增胤律師（法律扶助律師） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第134號，中華民國112年9月28日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第43…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5259號 · 2024/02/22
…即 被 告 陳佑承 選任辯護人 黃志傑律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院11 2年度審金訴字第873號，中華民國112年8月17日第一審判決（起 訴案號：111年度偵字第30483號、第31…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5268號 · 2024/02/22
…犯行，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌 」、「被告為附表二編號1之犯行，係犯刑法第339條之4第1 項第1、2款之三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺…