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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3055號 · 2024/02/06
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 王敬誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2835號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第347號 · 2024/02/06
…違反公平、 比例原則（即法律之內部性界限）。 三、經查，本件受刑人因違反洗錢防制法等案件，經本院分別判 處如附表所示之刑，並均確定在案，其中附表編號1 至4 所 示之罪曾經本院以111 年度金訴字第1639、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第64號 · 2024/02/06
… 住○○市○○區○○○道0段000巷000弄00○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2558、2559號），經被告自白犯罪（112年度金訴字 第2723號），本院認為宜以簡易判決處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/06
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 盧遠珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第47633號），本院豐原簡易庭認不宜逕以簡易 判決處刑（112年度豐金簡字第5號），簽由…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第71號 · 2024/02/06
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 李正吉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35371號、第35511號、第38697號、第41162號、第4464 1號、第48260號、第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第232號 · 2024/02/06
… 原 告 余晏謙 被 告 魏筠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2542 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第233號 · 2024/02/06
… 告 吳宜容 被 告 魏筠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2542 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3194號 · 2024/02/06
…第2項及刑法第30條第2項規定，依法遞減輕其 刑；參酌被告楊誼萱為本件違反洗錢防制法犯行之目的、動 機、手段及情節，並無任何特別緣由而在客觀上足以引起一 般同情之處，而有失之過苛或情輕法重之情形，故本院認並 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3199號 · 2024/02/06
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金訴字第87號中華民國112年9月7日第一審判決（起訴 案號：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第173…
- 刑事判決加重欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度原金上訴字第1號 · 2024/02/06
…告所為，係犯刑法第339條之4第l項第2款之3人以上共同 詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第l項之一般洗錢罪。 ㈢本案被告雖未親自以犯罪事實欄所載之詐騙手法訛詐告訴人 ，然其與「陳學樟」及「陳學樟」所…
- 刑事裁定聲請假釋中付保護管束臺灣高等法院臺中分院 113年度聲保字第190號 · 2024/02/06
…00000000000000 0000000000000000 上列受刑人因違反洗錢防制法案件，聲請人聲請假釋中付保護管 束(113年度執聲付字第184號），本院裁定如下： 主 文 陳人豪假釋中付保護管束。 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第11號 · 2024/02/06
…第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網 路對公眾散布而犯詐欺取財、違反洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢等罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1003號 · 2024/02/06
… 許婉慧律師 方彥博律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍偵字第189號），本院判決如下： 主 文 林宗憲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1294號 · 2024/02/06
… 被 告 蒲宣汎 選任辯護人 黃馨儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18184號、第19888號、第21773號、第23404號）及移送 併辦（112年度偵字第224…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1512號 · 2024/02/06
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 施楷承 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29374號）及移送併辦（113年度偵字第1142號），本院 判決如下： 主 文 施…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1546號 · 2024/02/06
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 康微昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7781號），本院判決如下： 主 文 康微昕幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1656號 · 2024/02/06
…以：被告陳炳欽（下稱被告）與周家賢為朋友關 係，與李衣軒(上開2人所涉違反洗錢防制法等罪嫌部分，經 本院另案審理)則素不相識。被告、周家賢於民國112年6月7 日前之不詳時間、於不詳地點，共同基於3人以上詐欺取…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1602號 · 2024/02/06
… 原 告 林吳秉鋒 被 告 蒲宣汎 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1294號）， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1697號 · 2024/02/06
…97號 原 告 張品睿 被 告 蒲宣汎 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1294號）， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1785號 · 2024/02/06
…附民被告 施楷承 上列被告因本院112年度金訴字第1512號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因原告之請求尚須 另經審判始能終結，勢將延滯已達可為裁判程度之刑事訴訟程序 之進行，因認已屬…