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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第40號 · 2024/02/22
… 被 告 陳佑承 上列被告因民國112年度上訴字第5259號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第81號 · 2024/02/22
… 梁淑玲 被 告 吳碩瑍（原名吳囿潁） 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度上訴字第5394號 ），原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第303號 · 2024/02/22
…黃御宸 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年9月26日第二審判決（112年度上訴字第1346號，起訴案號 ：臺灣臺北地方檢察署110年度偵字第3465…
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台上字第305號 · 2024/02/22
…陶慧娟 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院 高雄分院中華民國112年11月9日第二審判決（112年度金上訴字 第390號，起訴案號：臺灣高雄地方檢察署111年度偵…
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台上字第313號 · 2024/02/22
… 孫瑋亨 上列上訴人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年11月22日第二審判決（112年度上訴字第4018號，起訴 案號：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第3…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等罪最高法院 113年度台上字第342號 · 2024/02/22
…339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財〈下稱加重詐欺〉罪及洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪），暨就附表一編號2至16所示犯行，從一重 論處上訴人犯加重詐欺共計15罪刑(想像競合犯洗錢防制法 …
- 刑事裁定違反洗錢防制法聲請再審最高法院 113年度台抗字第130號 · 2024/02/22
… 上列再抗告人因違反洗錢防制法聲請再審案件，不服臺灣高等法 院臺南分院中華民國112年12月29日駁回其抗告之裁定（112年度 抗字第803號），提起再抗告，本院裁定如下： …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第202號 · 2024/02/22
…翰玄 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年12月25日定其應執行刑之裁定（112年度聲字第3110號 ），提起抗告，本院裁定如下： 主…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑抗告案最高法院 113年度台抗字第216號 · 2024/02/22
…陳文杰 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪定應執行刑案件，對於本院中 華民國112年12月28日駁回其再抗告之裁定（112年度台抗字第18 54號），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事裁定加重詐欺等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第78號 · 2024/02/22
… 刑部分聲請定其應執行之刑，經核認為正當。㈡斟酌抗告人 之意見；所犯係洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪之幫助犯 ，以及3人以上共同犯詐欺取財罪之罪質；為圖不法利益加 入詐欺集團共同詐騙無辜被害人之金錢，侵害被害…
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台非字第23號 · 2024/02/22
… 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等罪案件，對於臺灣臺南地方 法院中華民國112年6月7日第一審確定判決（111年度金訴字第11 09、1266號暨112年度金訴字第445號，起訴…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度金訴字第43號 · 2024/02/22
…臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 李建安 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第4418號、112年度偵字第993號），本院判決如下： 主 文 李建安幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第11號 · 2024/02/22
…本院裁定進行協商程 序，判決如下： 主 文 蘇婉君共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依如附表所示之內容給付…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第7號 · 2024/02/22
…地方檢察署檢察官 被 告 黃昱綸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第434號、112年度偵緝字第435號、112年度偵緝字第43 6號、112年度偵緝字第437號），本…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第51號 · 2024/02/22
… （另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第8658號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為 有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審易字第2377號 · 2024/02/22
…、54911、55836號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆 月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折 算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣玖仟元沒收，於全…
- 刑事判決偽造文書等臺灣桃園地方法院 112年度審訴字第954號 · 2024/02/22
…依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規定 ，先予敘明。 ㈡按洗錢防制法第15條之特殊洗錢罪，係在無法證明前置犯罪 之特定不法所得，而未能依洗錢防制法第14條之一般洗錢罪 論處時，始予適用。倘能證明人頭…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1267號 · 2024/02/22
…組織犯罪防制條例第8 條第1 項後 段之規定。 ㈡又被告行為後，洗錢防制法第16條第2 項於112 年6 月14日 修正公布，並於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第 16條第2 項規定：「犯前二條之…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1324號 · 2024/02/22
…，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪。 （三）被告與「萬泳宏」及真實姓名年籍不詳、暱稱「多喝水」 之成年人及渠等所屬詐欺集團成員…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1546號 · 2024/02/22
… 被 告 鄔采辰（原名鄔永佳） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第31218號、第31219號、第31225號、第31263號、第3170 6號、第32443號、第34…