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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1435號 · 2024/02/21
…號 原 告 何靜怡 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1510號 · 2024/02/21
…號 原 告 魏志勳 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1705號 · 2024/02/21
…號 原 告 鄭嫚資 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2640號 · 2024/02/21
…號 原 告 黃國清 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡附民字第17號 · 2024/02/21
…甄 被 告 黃淑怡 上列被告因本院113年度中金簡字第13號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民事訴…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡附民字第18號 · 2024/02/21
…嬌 被 告 黃淑怡 上列被告因本院113年度中金簡字第13號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第9號 · 2024/02/21
…富傑 送達代收人 郭芳瑜 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第40號 · 2024/02/21
… 告 林艷紅 被 告 陳紹宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第41號 · 2024/02/21
… 原 告 姜玉惠 被 告 陳紹宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟…
- 刑事裁定聲請準抗告臺灣臺中地方法院 113年度聲字第493號 · 2024/02/21
…罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同犯詐欺罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪嫌，經檢察官提起公訴，並經本院以113年度原金訴 字第18號案件（下稱本案）受理在案，本案起訴送審時，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度訴字第1號 · 2024/02/21
…假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後 處分贓物之行為，仍應構成洗錢防制法第2 條之洗錢行為（ 最高法院111 年度台上字第189 號判決意旨參照）；而刑法 第339 條之4 第1 項之加重詐欺取財罪為法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/21
… 告 陳紹宇 選任辯護人 卓容安律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42396號、第52572號），被告於本院審理時自白犯罪， 本院認為宜以簡易判決處刑，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第90號 · 2024/02/21
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 王榆晶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2364、2365號，112年度偵字第41647號），本院認宜 改以簡易判決處刑（112年度金訴字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第433號 · 2024/02/21
…。因認被告涉犯刑法第 339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢等罪嫌等語。 二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴。又起訴之程序…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第61號 · 2024/02/21
… 法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款加重詐欺取財未遂 、洗錢防制法第14條第2項、第1項洗錢未遂、刑法第216條 及第210條行使偽造私文書、刑法第216條及第212條行使偽 造特種文書等罪嫌，犯…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度原金上訴字第8號 · 2024/02/21
…旨略以： 被告高三峰於偵查及原審審理中均坦承犯行，原判決亦有依 洗錢防制法減輕其刑，而量處如原判決附表編號1至6所示有 期徒刑1年2月至1年5月，然倘被告高三峰否認犯罪、未依洗 錢防制法減輕其刑的話，回推…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2250號 · 2024/02/21
…339條之4第1項第2款、 第3款之三人以上共同以網路犯詐欺取財罪…及洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪，無非係以本案依現存證據僅能認 定詐欺集團成員利用網路易於隱匿真實身分之特性，向附表 （指上…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2656號 · 2024/02/21
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。 ㈢被告行為後，刑法第339條之4增訂第1項第4款規定：「以電 腦合成或其他科技方法製作關於他人…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2660號 · 2024/02/21
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。 ㈢被告行為後，刑法第339條之4增訂第1項第4款規定：「以電 腦合成或其他科技方法製作關於他人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2673號 · 2024/02/21
…00000000000 0000000000000000 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第40號，中華民國112年8月22日第一審判決（起 訴案號：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵緝字第43…