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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第207號 · 2024/02/05
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 饒浩瀧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵字第9531號、112年度少連偵字第71號）及追加起訴（112年 度偵字第9153號、112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第229號 · 2024/02/05
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 饒浩瀧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵字第9531號、112年度少連偵字第71號）及追加起訴（112年 度偵字第9153號、112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第166號 · 2024/02/05
… 輔 佐 人 林慶樹 即被告之父 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28927號）及移送併辦(112年度偵字第66325號；112年 度偵字第68611號)，而被告自…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第1801號 · 2024/02/05
… （另案於法務部○○○○○○○○附設勒戒處所執行觀察、勒戒） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣新 北地方檢察署112 年度偵緝字第3682號、第3683號）及移送併辦 （臺灣桃園地方檢察署112 年度偵緝字…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第125號 · 2024/02/05
…原 告 李紹平 被 告 陳昱霖 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第167 0號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時 日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第539號 · 2024/02/05
… 被 告 諶怡華 選任辯護人 陳仲豪律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度 偵字第59115號）及移送併辦（112年度偵字第20164號、第25438 號、第41941號），因被告自…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1421號 · 2024/02/05
…新北地方檢察署檢察官 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第54453號、111年度偵緝字第5227號），及追加起訴（11 1年度偵字第50511號、112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1569號 · 2024/02/05
…新北地方檢察署檢察官 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第54453號、111年度偵緝字第5227號），及追加起訴（11 1年度偵字第50511號、112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1592號 · 2024/02/05
… 被 告 陳佳芳 選任辯護人 丘浩廷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29272號），本院判決如下： 主 文 陳佳芳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1646號 · 2024/02/05
… 選任辯護人 林采緹律師 周廷威律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44267、22030、28757、31545號）及追加起訴（112年 度偵字第62534號），本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1670號 · 2024/02/05
… 選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44533號）及4次移送併辦（①112年度偵字第53516號；② 112年度偵字第58640號；③…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1752號 · 2024/02/05
… （現另案在法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52374號），本院判決如下： 主 文 曾柏翰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1792號 · 2024/02/05
… 選任辯護人 林采緹律師 周廷威律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44267、22030、28757、31545號）及追加起訴（112年 度偵字第62534號），本…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1984號 · 2024/02/05
…2年度金訴字第1984號 被 告 曾冠穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 曾冠穎於提出新臺幣100,000元之保證金後，准予停止羈押，並 限制住居在新北市○○區○○街00巷…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2277號 · 2024/02/05
…新北地方檢察署檢察官 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第54453號、111年度偵緝字第5227號），及追加起訴（11 1年度偵字第50511號、112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第291號 · 2024/02/05
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、李秉益於民國000年0月間，加入真實姓名…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第653號 · 2024/02/05
… 賴嘉斌律師 易帥君律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院於民國113年1月18日所 為之判決原本及其正本，茲發現有誤，應更正如下： 主 文 本院民國113年1月18日112年…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1694號 · 2024/02/05
… 原 告 黃沛緹 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1569 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2254號 · 2024/02/05
… （現另案在法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1752 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第3號 · 2024/02/05
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 許銘軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方檢察署檢察 官提起公訴（112年度偵緝字第2163號）及臺灣桃園地方檢察署 檢察官移送併辦（112年度偵字第28480號…