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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第657號 · 2024/02/05
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 邱思榕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25989號、第26564號、第34234號），暨移送併辦（112 年度偵字第28919號、第51…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1484號 · 2024/02/05
…被告呂妤葵係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第14條 第1項之洗錢及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪 組織等罪嫌等語。 二、追加起訴意旨略以：被告呂妤葵與本案…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第247號 · 2024/02/05
… 籍設桃園市○○區○○街000號（桃園○○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第20059號）及移送併辦（臺灣臺南地方檢察署112年度偵 緝字第854號），因被告自白犯罪，本院合…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1247號 · 2024/02/05
…被告呂妤葵係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第14條 第1項之洗錢及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪 組織等罪嫌等語。 二、追加起訴意旨略以：被告呂妤葵與本案…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第905號 · 2024/02/05
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 王飛鈜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第38346號），本院判決如下： 主 文 王飛鈜共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1744號 · 2024/02/05
…號 原 告 洪政豪 被 告 許榮章 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1013號） ，經原告提起附帶民事訴訟請求賠償損害，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第14號 · 2024/02/05
…14號 原 告 廖瑞英 被 告 邱思榕 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第657號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第18號 · 2024/02/05
… 住○○市○○區○○○路0段000巷00弄00○00號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43208號），暨移送併辦（112年度偵字第59655號）， 本院受理後（112年度審金訴字第20…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第306號 · 2024/02/05
…人 公設辯護人許俊雄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3639號）及移送併辦（112年度偵字第11395號），本院 判決如下： 主 文 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第360號 · 2024/02/05
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 張誼灃 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第8188、9495號），被告於準備程序就被訴事實為有罪陳述 ，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第89號 · 2024/02/05
… 林紫柔 共 同 選任辯護人 蘇敬宇律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度 偵字第9088、10376、10532號）及移送併辦（111年度偵字第412 5、5731、5739、59…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第196號 · 2024/02/05
…號 原 告 陳玲華 被 告 林紫柔 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第89號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第202號 · 2024/02/05
… 被 告 林紫柔 許庭嘉 上列被告等因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第89號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第213號 · 2024/02/05
… 告 楊美琴 被 告 林紫柔 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第89號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第219號 · 2024/02/05
…19號 原 告 蔡佳容 被 告 林紫柔 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第89號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第220號 · 2024/02/05
… 告 林紫柔 住雲林縣○○鄉○○村○○○000號之13上列被告 因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第89號），經原告 提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第229號 · 2024/02/05
…號 原 告 陳諺萭 被 告 林紫柔 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第89號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第234號 · 2024/02/05
… 告 林紫柔 住雲林縣○○鄉○○村○○○000號之13上列被告 因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第89號），經原告 提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第245號 · 2024/02/05
…45號 原 告 黃妙珠 被 告 林紫柔 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第89號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第287號 · 2024/02/05
… 被 告 林紫柔 許庭嘉 上列被告等因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第89號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…