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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金簡易字第109號 · 2024/02/21
…原告主張：被告可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能 幫助詐欺集團從事詐欺取財，成為人頭帳戶，仍基於幫助詐 欺及一般洗錢不確定故意，於民國111年4月25日將其申辦之 中國信託商業銀行帳號00000000000…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金簡易字第113號 · 2024/02/21
…其一造辯論 而為判決。 乙、實體事項： 壹、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助隱匿犯罪所得去向 之不確定故意，於民國110年1月25日前某時，將其向不知情 之訴外人借用之國泰世華商業銀行帳號0000000…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金簡易字第116號 · 2024/02/21
…可能淪為轉匯贓款之犯罪工具，且依指示代為轉帳來源不 明款項予他人，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，其代為 轉帳之目的極有可能係詐欺正犯為收取詐騙贓款，並製造金 流斷點，及掩飾、隱匿該詐騙所得之去向、所在，竟仍基…
- 民事裁定聲請假扣押臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第3號 · 2024/02/21
…稱系爭詐欺集團）成年成員共同基 於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、掩飾 、隱匿他人犯罪所得之犯意聯絡，推由葉○○提供其申設之彰 化銀行北斗分行帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度訴字第732號 · 2024/02/21
…集團，而與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不 法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由邱 惟凰(另行審結)於112年3月30日，收受「劉杰」所寄送之偽 冒基地台主機、指向性天線、移動電源、筆記型電腦等物…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第135號 · 2024/02/21
…項之犯罪工具，並藉以逃避追查，竟仍基 於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪工 具以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，亦不違背其本意之幫助洗錢 及幫助詐欺取財犯意，於民國112年3月9日前某日，在不詳地 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1440號 · 2024/02/21
…活通常經驗，雖預見任意將所有之金融機構 帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財犯罪後收受被害 人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物之工具，竟基於縱 所提供之帳戶被作為掩飾或隱匿詐欺取財不法犯罪所得去向 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1620號 · 2024/02/21
…序，判決如下： 主 文 洪志清犯如附表二編號1至5所示三人以上共同詐欺取財罪，各處 如附表二編號1至5宣告刑欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月 。扣案之行動電話（含門號0000000000號SIM卡壹張）壹支沒收 ；未扣…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1696號 · 2024/02/21
…金新臺幣貳萬元 ，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 犯罪事實及理由 一、證據能力： ㈠供述證據部分： 按簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1708號 · 2024/02/21
…活通常經驗，雖預見任意將所有之金融機構 帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財犯罪後收受被害 人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物之工具，竟基於縱 所提供之帳戶被作為掩飾或隱匿詐欺取財不法犯罪所得去向 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第36號 · 2024/02/21
…帳戶存摺、提款卡及密碼、網路銀行 帳號及密碼等物予他人，可能遭他人施行詐欺取財犯罪，作 為詐欺被害人並指示被害人匯入款項之用，再將該犯罪所得 提取轉出，製造金流斷點，以掩飾犯罪所得真正去向而逃避檢 警…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第57號 · 2024/02/21
…無正當理由提供金融帳戶予不明人士，讓其作 為收款之用，可能作為他人收受詐欺取財特定犯罪所得使用 ，並依指示將收取之款項轉匯，將產生遮斷資金流動軌跡以 逃避國家追訴、處罰之洗錢效果，竟於民國111年11月16日 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第74號 · 2024/02/21
…可預見將個人金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人使 用，可能幫助他人作為詐欺取財之用，亦可能因其提供金融 帳戶予他人利用之行為，幫助他人掩飾、隱匿特定犯罪所得 之本質及去向而製造金流斷點，仍基於縱如此發生亦不違背…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第150號 · 2024/02/21
…之提款卡及密碼提供他人使用，將可能遭他人自行或 轉由不詳人士使用供實行詐欺取財犯罪，作為詐欺被害人並指 示被害人匯入款項之用，再將該犯罪所得提取轉出，製造金流 斷點，以掩飾犯罪所得真正去向而逃避檢警追緝，仍基於…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第59號 · 2024/02/21
…集團 其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯 詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，先以投資虛擬貨幣之詐騙手法 詐騙被害人，致如附表所示之周怡歆、鄭博睿、郭家蓉、戴 淑琴陷於錯誤，再由「阿倫」或「何…
- 刑事判決偽造文書臺灣高等法院臺南分院 112年度上訴字第1917號 · 2024/02/21
…則於109年5月29日至同年月12日止陸續支付 款項，被告就此部分所涉詐欺取財犯嫌（下稱前案），業經 臺灣高雄地方檢察署檢察官於111年12月7日以111年度偵字 第16909號提起公訴，並於112年3月30日…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1866號 · 2024/02/21
…交易平臺帳戶，以申辦虛擬貨幣帳戶並提供給他人交易 使用，可能遭他人作為詐欺取財或恐嚇取財犯罪之工具，並 用於使他人逃避刑事追訴，移轉特定犯罪所得而洗錢，竟因 貪圖報酬，基於縱使所提供之虛擬貨幣帳戶被作為詐欺取財…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1886號 · 2024/02/21
…原則、罪責相當原則 相合。況且刑法第339條之4第1項第2款之三人以上詐欺取財 罪，最輕本刑為1年以上有期徒刑，被告於本案所提領之金 額分別為新台幣（下同）5萬元、13萬元，原判決分別量處 有期徒刑1…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣高等法院臺南分院 113年度抗字第89號 · 2024/02/21
…附表其餘各罪相異，其餘各罪抗告人均擔任詐欺車 手工作，從事詐欺集團共犯詐欺取財案件類型之同質性，其 責任非難重複程度、行為態樣、手段、動機屬相同或相類及 罪刑相當原則為整體非難評價，再就上開案件有期徒刑部分 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第45號 · 2024/02/21
… 逃避刑事追訴，移轉特定犯罪所得而洗錢，竟基於縱使所提 供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢之用，或所提供之門號作為 詐欺取財工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢 不確定犯意，於民國111年8月5日某時，在臺南…