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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1900號 · 2024/02/02
…孟傑所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款規定，而犯 同法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。 ㈡被告陳孟傑就附表所示之犯行，與「饅頭」、羅里及所屬詐 欺…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1925號 · 2024/02/02
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、劉玉慧依其社會生活經驗，應知一般…
- 刑事判決詐欺等2臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1981號 · 2024/02/02
…孟傑所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款規定，而犯 同法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。 ㈡被告陳孟傑就附表所示之犯行，與「饅頭」、羅里及所屬詐 欺…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2029號 · 2024/02/02
…孟傑所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款規定，而犯 同法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。 ㈡被告陳孟傑就附表所示之犯行，與「饅頭」、羅里及所屬詐 欺…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2378號 · 2024/02/02
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴 ，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、羅兆國自民國000年0月間之某時許，加入…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2303號 · 2024/02/02
… 另案於法務部○○○○○○○執行中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第563號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其案情繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第72號 · 2024/02/02
所示之刑，並就併科罰 金部分均諭知易服勞役之折算標準。另衡酌被告所為各次 犯行之侵害法益、犯罪手法均屬相同，且犯罪日期極為密 接，其責任非難之重複程度較高，再衡酌被告犯罪行為之 不法與
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1076號 · 2024/02/02
…園地方檢察署檢察官 被 告 周婉諼 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第41604號、第42215號，112年度偵字第7994號）及移送 併辦（臺灣桃園地方檢察署檢察官1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第851號 · 2024/02/02
… 被 告 魏家昱 選任辯護人 劉興懋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16509號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署檢察官112 年度偵字第20883號、第23708號、…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第178號 · 2024/02/02
…應執行有期徒刑壹年參月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人程萬里因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，經受刑人聲請，應依刑法第53條、第 51條第5款及第50條第2項，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民字第293號 · 2024/02/01
…93號 原 告 陳東凱 被 告 賴家瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第159號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第35號 · 2024/02/01
…灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 梁旻瑞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第21766號），本院判決如下： 主 文 梁旻瑞犯幫助洗錢罪，處有期徒刑…
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣橋頭地方法院 112年度聲自字第42號 · 2024/02/01
…理 人 劉宇庭律師 被 告 蘇羿蓁 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣高等檢察署 高雄檢察分署檢察長駁回再議之處分（112年度上聲議字第2924 號），聲請准許提起自訴，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第79號 · 2024/02/01
…第79號 上 訴 人 即 被 告 許鴻傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第20433號），本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第29號 · 2024/02/01
…臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳建邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第1465號），本院判決如下： 主 文 陳建邦幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第253號 · 2024/02/01
…被 告 蔡秉均 選任辯護人 李政昌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度軍偵字第23、38號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年 度偵字第11203號），本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第34號 · 2024/02/01
…被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫 助詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪 嫌。其以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依 刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處…
- 刑事判決竊盜臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第501號 · 2024/02/01
… 全駕駛之前案紀錄；邱凱倫曾有竊盜、違反毒品危害防制條 例、違反洗錢防制法、毀損、妨害自由等前案紀錄，素行均 非良好，有臺灣高等法院被告前案紀錄表2份在卷可稽，2人 均正值青壯，竟不思以正當途徑獲取所…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第546號 · 2024/02/01
… 係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財 及違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助 洗錢等罪嫌。被告以一行為，觸犯上開2罪名，為想像競合 犯，請依刑法第55條規定，從一…
- 刑事判決竊盜臺灣宜蘭地方法院 113年度易字第4號 · 2024/02/01
… 全駕駛之前案紀錄；邱凱倫曾有竊盜、違反毒品危害防制條 例、違反洗錢防制法、毀損、妨害自由等前案紀錄，素行均 非良好，有臺灣高等法院被告前案紀錄表2份在卷可稽，2人 均正值青壯，竟不思以正當途徑獲取所…