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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5483號 · 2024/02/21
…上 訴 人 即 被 告 張堵和 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方 法院112年度金訴字第229號，中華民國112年8月14日第一審判決 （起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第15…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5651號 · 2024/02/21
… 被 告 沈郁傑 選任辯護人 林玉堃律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法院11 2年度訴字第437號，中華民國112年10月30日第一審判決（起訴 案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第26…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第2號 · 2024/02/21
…上 訴 人 即 被 告 劉先財 上列上訴人等因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第364號，中華民國112年11月15日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第418號 · 2024/02/21
…略以：被告於警詢、偵查、原審審判程序中均 坦承不諱，犯後態度良好，核與洗錢防制法第16條第2項自 白減刑之規定相符，原判決漏未審酌；被告雖未與被害人達 成和解，然係因經濟狀況不佳，請審酌被告智識程度不高， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第51號 · 2024/02/21
… 指定辯護人 本院公設辯護人王永炫 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院112年度審訴字第1089號，中華民國112年11月14日第一審判 決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第75號 · 2024/02/21
… 二第33頁）。 三、刑之減輕事由： (一)新舊法比較：被告行為後洗錢防制法第16條第2項業於民國1 12年6月14日修正公布，並自同年月00日生效施行；組織犯 罪防制條例則於112年5月24日修正公布，於…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第773號 · 2024/02/21
… 認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺 取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌等語。 二、按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經 言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第320號 · 2024/02/21
…行有期徒刑貳年拾壹月 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經判 決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款、第50條第1 項規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第123號 · 2024/02/21
… 被 告 劉先財 上列被告因本院113年度上訴字第2號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其 審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟 移送本院…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度附民字第162號 · 2024/02/21
… 監志」及其餘詐欺集團成員對原告為刑法第339條之第1項第 2款、洗錢防制法第14條第1項之共同加重詐欺取財、一般洗 錢罪等犯行而提起公訴，被告亦非經刑事程序認定與陳明杰 共同對原告犯加重詐欺取財、洗錢罪之…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第19號 · 2024/02/21
… 告 賴寶玲 被 告 陳宗平 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度上訴字第4979號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 112年度台上字第5209號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 黃冠霖律師 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺南分院 中華民國112年8月18日第二審判決（112年度金上訴字第618、61 9、620、621、622、623、624…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第299號 · 2024/02/21
… 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年10月4日第二審判決（112年度上訴字第2072號，起訴 案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第1024…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第307號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 林奕秀律師 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年9月27日第二審判決（112年度上訴字第2671號，起訴案號 ：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第1467…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第308號 · 2024/02/21
…許淑盈 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年11月14日第二審判決（112年度上訴字第3546號，起訴案號 ：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第109…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 113年度台上字第314號 · 2024/02/21
…人和解賠償損害，兼衡其智識程度、家庭經濟及生活狀 況等各情，悉依修正前洗錢防制法第16條第2項自白規定減 輕其刑後，在罪責原則下適正行使其量刑之裁量權，而分別 科處或維持第一審所示各罪刑之量定，核其量定之刑罰，…
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 113年度台上字第315號 · 2024/02/21
…被害人受騙款項所涉刑 法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺及洗錢防制法 第14條第1項之洗錢犯行，則被告前階段領取李玉亭被騙提 款卡之行為所涉犯行，應為起訴效力所及，原審未併為審判 ，容有已…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第415號 · 2024/02/21
…人 洪瑞繁 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月24日第二審判決（112年度上訴字第2473號，起訴案號 ：臺灣宜蘭地方檢察署111年度偵字第583…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第693號 · 2024/02/21
… 蘇柏宣 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年11月9日第二審判決（112年度上訴字第3330號，起訴案號 ：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第6430…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第697號 · 2024/02/21
… 陳怡君 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院高雄分院 中華民國112年10月26日第二審判決（112年度金上訴字第216號 ，起訴案號：臺灣屏東地方檢察署111年度偵字…