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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第1801號 · 2024/02/05
… （另案於法務部○○○○○○○○附設勒戒處所執行觀察、勒戒） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣新 北地方檢察署112 年度偵緝字第3682號、第3683號）及移送併辦 （臺灣桃園地方檢察署112 年度偵緝字第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3073號 · 2024/02/05
第1 、2 項 所示之刑，並均定應執行之刑，以資處罰。 肆、查被告2 人分別擔任本件詐欺集團提領、收取詐得款項之角 色即「車手」、「收水」，其2 人雖各有依指示提領告訴人 2 人受騙匯出之贓款或收取贓款再轉交
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第125號 · 2024/02/05
… 告 李紹平 被 告 陳昱霖 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第167 0號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時 日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第539號 · 2024/02/05
所示 之刑，並就罰金部分諭知如易服勞役之折算標準，以資懲儆 。 ㈥至辯護人具狀主張修正前洗錢防制法第16條第2項規定屬「分 則」性質之減輕事由，被告所涉幫助洗錢罪之法定刑亦因此 發生變更之效果，已
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1421號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第54453號、111年度偵緝字第5227號），及追加起訴（11 1年度偵字第50511號、112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1569號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第54453號、111年度偵緝字第5227號），及追加起訴（11 1年度偵字第50511號、112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1592號 · 2024/02/05
…被 告 陳佳芳 選任辯護人 丘浩廷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29272號），本院判決如下： 主 文 陳佳芳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1646號 · 2024/02/05
…選任辯護人 林采緹律師 周廷威律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44267、22030、28757、31545號）及追加起訴（112年 度偵字第62534號），本院合…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1670號 · 2024/02/05
…選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44533號）及4次移送併辦（①112年度偵字第53516號；② 112年度偵字第58640號；③11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1752號 · 2024/02/05
… （現另案在法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52374號），本院判決如下： 主 文 曾柏翰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項一般洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1792號 · 2024/02/05
…選任辯護人 林采緹律師 周廷威律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44267、22030、28757、31545號）及追加起訴（112年 度偵字第62534號），本院合…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1984號 · 2024/02/05
…度金訴字第1984號 被 告 曾冠穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 曾冠穎於提出新臺幣100,000元之保證金後，准予停止羈押，並 限制住居在新北市○○區○○街00巷0號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2277號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第54453號、111年度偵緝字第5227號），及追加起訴（11 1年度偵字第50511號、112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第291號 · 2024/02/05
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、李秉益於民國000年0月間，加入真實姓名、年…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第653號 · 2024/02/05
… 賴嘉斌律師 易帥君律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院於民國113年1月18日所 為之判決原本及其正本，茲發現有誤，應更正如下： 主 文 本院民國113年1月18日112年度金…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1694號 · 2024/02/05
… 告 黃沛緹 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1569 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1865號 · 2024/02/05
…永仕 訴訟代理人 王清煌 被 告 江柏霖 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1498號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2254號 · 2024/02/05
… （現另案在法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1752 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第3號 · 2024/02/05
…新北地方檢察署檢察官 被 告 許銘軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方檢察署檢察 官提起公訴（112年度偵緝字第2163號）及臺灣桃園地方檢察署 檢察官移送併辦（112年度偵字第28480號），…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第241號 · 2024/02/05
…臺幣壹 仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨以：受刑人許銘因犯洗錢防制法等案件，先後經 法院判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款、第7 款，各定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲…