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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審原金簡字第93號 · 2024/02/02
… 吳奇軒 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44135號）暨移送併辦（112年度偵字第42968號、第462 91號），本院受理後（112年度審原…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審原附民字第254號 · 2024/02/02
… 原 告 楊睿汯 被 告 吳奇軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審原金簡字第93號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜， 非經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第290號 · 2024/02/02
… 另案於法務部○○○○○○○執行中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第563號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其案情繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決違反藥事法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第563號 · 2024/02/02
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、丙○○為以下之行為： (一)丙○○可預見…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1925號 · 2024/02/02
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、劉玉慧依其社會生活經驗，應知一般人如…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2378號 · 2024/02/02
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴 ，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、羅兆國自民國000年0月間之某時許，加入由「…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2303號 · 2024/02/02
… 另案於法務部○○○○○○○執行中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第563號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其案情繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第72號 · 2024/02/02
所示之刑，並就併科罰 金部分均諭知易服勞役之折算標準。另衡酌被告所為各次 犯行之侵害法益、犯罪手法均屬相同，且犯罪日期極為密 接，其責任非難之重複程度較高，再衡酌被告犯罪行為之 不法與
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1076號 · 2024/02/02
…方檢察署檢察官 被 告 周婉諼 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第41604號、第42215號，112年度偵字第7994號）及移送 併辦（臺灣桃園地方檢察署檢察官112…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第851號 · 2024/02/02
…被 告 魏家昱 選任辯護人 劉興懋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16509號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署檢察官112 年度偵字第20883號、第23708號、第2…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第178號 · 2024/02/02
…行有期徒刑壹年參月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人程萬里因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，經受刑人聲請，應依刑法第53條、第 51條第5款及第50條第2項，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟 …
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民字第293號 · 2024/02/01
…號 原 告 陳東凱 被 告 賴家瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第159號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第35號 · 2024/02/01
…化地方檢察署檢察官 被 告 梁旻瑞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第21766號），本院判決如下： 主 文 梁旻瑞犯幫助洗錢罪，處有期徒刑肆月…
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣橋頭地方法院 112年度聲自字第42號 · 2024/02/01
… 人 劉宇庭律師 被 告 蘇羿蓁 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣高等檢察署 高雄檢察分署檢察長駁回再議之處分（112年度上聲議字第2924 號），聲請准許提起自訴，本院裁定如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第79號 · 2024/02/01
…9號 上 訴 人 即 被 告 許鴻傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第20433號），本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第26號 · 2024/02/01
… 住○○市○○區○○路00號0樓(高雄○○○○○○○○) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第17922、19215、24857、24858號）及移送併辦（ 臺灣士林地方檢察署112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第29號 · 2024/02/01
…橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳建邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第1465號），本院判決如下： 主 文 陳建邦幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第253號 · 2024/02/01
… 告 蔡秉均 選任辯護人 李政昌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度軍偵字第23、38號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年 度偵字第11203號），本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第15號 · 2024/02/01
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 謝偉宏 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第7366號）及臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦（112年度 偵字第4891號、第10369號、第883…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第193號 · 2024/02/01
… 被 告 林書妤 選任辯護人 呂維凱律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第727號、112年度偵字第5360號），被告於本院準備程序中， 就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定依簡…