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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2931號 · 2024/02/05
…檢察署檢察官 被 告 李延宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42675號），本院判決如下： 主 文 李延宏幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2651號 · 2024/02/05
…告 龍窕來 被 告 李延宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2931 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第36號 · 2024/02/05
… 原 告 劉韋伶 被 告 蕭湘芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件(113年度金簡字第36號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事裁定聲請假釋期中付保護管束臺灣臺中地方法院 113年度聲保字第103號 · 2024/02/05
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上受刑人因違反洗錢防制法等案件，聲請人聲請付保護管束（11 3年執聲付字第100號），本院裁定如下： 主 文 賴名揚假釋中付保護管束。 理 …
- 刑事裁定聲請假釋期中付保護管束臺灣臺中地方法院 113年度聲保字第99號 · 2024/02/05
… (現於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列受刑人因洗錢防制法等案件，經聲請人聲請假釋期中付保護 管束，（113年度執聲付字第98號），本院裁定如下： 主 文 林余融假釋中付保護管束。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/05
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 顏福龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43353號），及移送併辦(112年度偵字第59139號)，因 被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第28號 · 2024/02/05
…選任辯護人 董書岳律師 陳宏毅律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42123號）後，因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決 處刑，爰裁定不經通常審判程序（112年度金訴字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第34號 · 2024/02/05
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 游竣瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第38909號、第41754號、第41771號）及移送併辦（112年 度偵字第47962號、112年度軍…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺南地方法院 112年度聲字第1364號 · 2024/02/05
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列聲明異議人即受刑人因洗錢防制法等案件，對於臺灣臺南地 方檢察署檢察官之執行指揮命令（執行指揮書案號：112年度執 再字第296號）聲明異議，本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/05
… 告 NGUYEN VAN PHU（越南籍） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1727號）及移送併辦（112年度偵字第34892號），本院判 決如下： 主 文 NG…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第899號 · 2024/02/05
… 籍設臺南市○○區○○街0號（臺南○○○○○○○○柳營辦公處） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第918號、112年度偵緝字第919號、112年度偵緝字第920號 、112年度偵緝字第921號、11…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1130號 · 2024/02/05
… 原 告 劉思岑 被 告 郭文財 上列被告郭文財因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第899號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1803號 · 2024/02/05
… 附民被告 NGUYEN VAN PHU（越南籍） 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1451號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺南地方法院 113年度聲字第238號 · 2024/02/05
…罪，應執行有期徒刑拾月。 理 由 一、聲請意旨略以：上列受刑人因犯洗錢防制法等案件，先後經 判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款規定，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第56號 · 2024/02/05
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊詠麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28359號），被告於本院審理中自白犯罪（113年度金訴 字第22號），本院裁定改以簡易判決處刑，判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第69號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 吳婉瑜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第2198號），本院判決如下： 主 文 吳婉瑜幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第165號 · 2024/02/05
…列被告因本院113年度金訴字第22號（嗣改分為113年度金簡字 第56號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰 依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第63號 · 2024/02/05
…玲 指定辯護人 黃志興律師（義務辯護律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第213、214號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1613號 · 2024/02/05
… 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 陳昱餘 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1585號、112年度偵緝字第1586號、112年度偵緝字第1587 號），本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審訴字第51號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 吳佳紋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45564號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告 知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，…