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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1244號 · 2024/02/20
…成要件之內容，亦未變更處罰 之輕重，自不生新舊法比較之問題。 ⒉洗錢防制法第16條第2項規定由「犯前二條之罪，在偵查或審 判中自白者，減輕其刑」，修正為「犯前四條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1444號 · 2024/02/20
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項 之洗錢罪。 ㈡次按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔， 既不問犯罪動機起於何人，亦…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1616號 · 2024/02/20
…被 告 李建毅 選任辯護人 王紹銘律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第29706號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之 陳述，本院改行簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第716號 · 2024/02/20
… 告 陳曦 選任辯護人 歐致豪律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第11013號），本院判決如下： 主 文 陳曦無罪。 判決要旨 本院依照被告的辯…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺南地方法院 113年度撤緩字第40號 · 2024/02/20
…南地方檢察署檢察官 受 刑 人 李宥嫻 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執緩字第871號、113年度執聲字第234號），本院裁 定如下： 主 文 聲請駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第63號 · 2024/02/20
…被 告 黃龍源 選任辯護人 劉展光律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第24699號），因被告自白犯罪（本院113年度金訴字第78號） ，本院認宜以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第211號 · 2024/02/20
…行，均於偵查、審判中自白，分別合於組織犯罪防制條例第 8條第1項後段、洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規定， 且被告之洗錢犯行亦有未遂減輕事由，此部分已為本院量刑 時併予審酌。 四、爰審酌被告正值青年，…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1200號 · 2024/02/20
… 不備理由等瑕疵，且由被告之前案紀錄表所載，被告被訴犯 加重詐欺及違反洗錢防制法等罪，並非僅有本案，顯見被告 參與詐騙集團，分擔領款之次數及造成損害、影響社會治安 之程度均非輕微，客觀上當無情輕法重，而顯有可憫…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1764號 · 2024/02/20
…於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1765號 · 2024/02/20
…於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1830號 · 2024/02/20
…○○路000號 選任辯護人 洪仁杰律師 王炯棻律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第16636號），本院判決如下： 主 文 王程威無罪。 理 由 壹、公訴意旨略…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第190號 · 2024/02/20
…北地方檢察署檢察官 被 告 曹語晨 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年4月28日112年度審簡字第210號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：111年度偵字第14376號、第14377號…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1702號 · 2024/02/20
…9084號、第36419號），本院判決如下： 主 文 詹寶珠幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事 實 一、詹寶珠意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1986號 · 2024/02/20
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 吳慧如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2345號、第2346號、第2347號）及移送併辦（112年 度偵字第33893號、第36725號、…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2596號 · 2024/02/20
…後，由本院依簡 式審判程序審理，判決如下： 主 文 余冠傑共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2674號 · 2024/02/20
…，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以 上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第1項普通洗錢 罪。 (二)被告5人與同案被告梁維倫、魏啟倫、姚羽桐、徐培譯及本 案詐欺集團其他真實姓名、年籍不詳之成員…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第35號 · 2024/02/20
… 被 告 曹語晨 上列被告因本院112年度審簡上字第190號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將 本件附帶民事訴訟…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第324號 · 2024/02/20
灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第323號 113年度審附民字第324號 原 告 陳君哲 江彩菊 被
- 刑事裁定組織犯罪防制條例等臺灣高等法院 112年度上訴字第3124號 · 2024/02/20
…第1項前段指揮犯罪組織罪、同條例第4 條第1項招募他人加入犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項 洗錢罪及刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取 財罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞 …
- 刑事裁定組織犯罪防制條例等臺灣高等法院 112年度上訴字第3124號 · 2024/02/20
…5日訊問後，認其涉犯組織 犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、洗錢防制法 第14條第1項洗錢罪及刑法第339條之4第1項第2款三人以上 共同犯詐欺取財罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有反覆實行 同…