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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第181號 · 2024/02/21
…雲林地方檢察署檢察官 被 告 楊宸皓 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第1120、1718、1757、2560、2808、2942、3470、3568號） 及移送併辦（臺灣雲林…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第200號 · 2024/02/21
… 王雲晨 輔 佐 人 即被告之母 林玉如 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第4379號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之 陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第686號 · 2024/02/21
… 羅宏量 被 告 楊宸皓 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第181號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度簡附民字第7號 · 2024/02/21
… 原 告 陳梅君 被 告 蔡美蓮 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第16號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第16號 · 2024/02/21
… 告 蔡美蓮 選任辯護人 張育瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11864號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑，逕以簡易判決處刑如下： 主 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/21
… 羅宏量 被 告 楊宸皓 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第181號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第67號 · 2024/02/21
… 羅宏量 被 告 楊宸皓 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第181號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度潮簡字第897號 · 2024/02/20
… 告 邱敏姿 被 告 陳新一 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度附民字第178號），本院於113年2月5日言…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度潮簡字第898號 · 2024/02/20
… 告 黃健宏 被 告 陳韻文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度附民字第909號），本院於113年2月5日言…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度簡字第2586號 · 2024/02/20
…裁定由受命法官 獨任逕以簡易判決處刑如下： 主 文 連耀華共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 犯罪事實及理由 一、本…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1025號 · 2024/02/20
…所為，均涉犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢等罪嫌等語。 二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第 302條第1款有明文規定。又訴…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例臺灣彰化地方法院 113年度訴緝字第4號 · 2024/02/20
…案），係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、組織 犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪；於附表二 編號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第339號 · 2024/02/20
… 文隆係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織 、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢及刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財等罪嫌。 二、按無管轄權之案件，應諭知管轄錯誤之判決，並同…
- 刑事裁定聲明異議臺灣橋頭地方法院 112年度聲字第1315號 · 2024/02/20
… 聲明異議人 即 受刑人 黃俊瑋 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣橋頭 地方檢察署檢察官之執行指揮處分（112年度執再字第307號）， 聲明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁回。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第136號 · 2024/02/20
…頭地方檢察署檢察官 被 告 蔡秋安 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國112年9月20日112年度金簡字第473號第一審簡易判決（ 聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察署112年…
- 刑事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度附民字第78號 · 2024/02/20
… 原 告 陳婉琳 被 告 林耕緯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟（ 112年度金訴字第83號），請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度簡附民字第3號 · 2024/02/20
…○區○○○路00巷00號5樓 被 告 金苑伶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告訴之聲明及陳述均…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第128號 · 2024/02/20
…行之刑，本院審核認聲請為正當，復以上開判決內容 審酌欄之各項基礎、為詐欺與洗錢防制法類型、手段、行為 彰顯主觀惡性與造成損害程度，暨卷內本院詢問單（見聲卷 第39頁）等節，應定其應執行之刑。 四、爰依刑事訴訟法第477 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度嘉簡字第30號 · 2024/02/20
…祺昌 被 告 陳鈞瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第116號）， 原告提起刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償事件，經本院 刑事庭以刑事附帶民事訴訟裁定移送前來（112年度…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣花蓮地方法院 111年度金訴字第77號 · 2024/02/20
…之4第1項第2款規定。 ⒉被告甲○○、庚○○、壬○○、丙○○、乙○○行為後，洗錢防制法第1 6條第2項於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效 施行，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之 …