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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院花蓮分院 112年度原訴易字第1號 · 2024/02/20
…告 廖木耿 被 告 葉有為 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事 訴訟請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度原附民字第1號），本院於民國113年1月18日言…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度簡上字第73號 · 2024/02/20
…蘭地方檢察署檢察官 被 告 吳泳庭 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年10月26日112年度簡字第584號第一審刑事簡易判決（偵查案 號：112年度偵字第2842號、112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第503號 · 2024/02/20
… 楊家寧律師 莊銘有律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8607號），本院判決如下： 主 文 李浩瑀幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第504號 · 2024/02/20
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 張如辛 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8852、10036號），本院判決如下： 主 文 張如辛幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第46號 · 2024/02/20
…郁涵 被 告 張如辛 上列被告因本院112年度訴字第504號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段， 將本件附帶…
- 刑事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基簡附民字第13號 · 2024/02/20
… 被 告 林婉婷 上列被告因本院112年度基金簡字第195號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告之聲明及陳述詳…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院高雄分院 111年度原金上重訴字第5號 · 2024/02/20
… 張仁傑 指定辯護人 黃致穎律師 上列上訴人因洗錢防制法案件，不服臺灣高雄地方法院111年度 原金重訴字第1號，中華民國111年4月7日第一審判決（起訴案號 ：臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第3186…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第410號 · 2024/02/20
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪（參與 犯罪組織部分不另為免訴之諭知，詳後述）。 ㈡被告與林裕庭、洪璽鈞、「馬力歐」、「原子小金剛」及其 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第548號 · 2024/02/20
…詐欺取財罪、同法第339條 之2第1項違法利用自動付款設備詐欺取財罪、洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪；就如附表編號2所為，係犯刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第163號 · 2024/02/20
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 巫盛典 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7627、7897、8740、8830號）及移送併辦（112年度偵 字第9321、9624、9628、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第168號 · 2024/02/20
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳政雄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9108號、第9028號、第9113號、第9545號、第9907號） 及移送併辦（112年度偵字第11…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第433號 · 2024/02/20
…欣 被 告 陳政雄 上列被告因本院112年度金訴字第168號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民事…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第451號 · 2024/02/20
…欣 被 告 陳政雄 上列被告因本院112年度金訴字第168號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民事…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第493號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第504號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第509號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第15號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第16號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶民…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第20號 · 2024/02/20
… 被 告 巫盛典 上列被告因112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第34號 · 2024/02/20
…告主張之事實，業經本院以111年度訴字第196號刑事判 決，被告共同犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，判 處有期徒刑3月，併科罰金2萬元乙情，有上揭判決在案足參 （苗簡卷第23至38頁），並經本院職權調閱…