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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度附民字第37號 · 2024/02/20
… 住○○市○○區○○街0號 被 告 曾鼎鑲 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度金訴字第154號) ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 本件管轄錯誤，移送於臺灣桃園…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1476號 · 2024/02/20
…徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第81號 · 2024/02/20
…察署檢察官 被 告 鄭斯峰 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度審 金簡字第62號，中華民國112年4月28日第一審刑事簡易判決（起 訴案號：111年度偵字第33048號），提起上訴，…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1186號 · 2024/02/20
…39條之4第1項第1、2款 之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、違反洗錢防制法 第2條第1款、第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗 錢及違反組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織等罪。 ⒉被告…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第199號 · 2024/02/20
… 居桃園市○○區○○路000○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第17109號、111年度偵字第43973號），被告於本院就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第458號 · 2024/02/20
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 王玄甯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第34881號），本院判決如下： 主 文 王玄甯共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第601號 · 2024/02/20
…詐欺取財罪、第339條之2第1項以不正方法由 自動付款設備取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪 。被告李雋強與「童錦城」及所屬詐欺集團成員間均有犯 意聯絡及行為分擔，依刑法第28條規定論以共同正…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣桃園地方法院 113年度撤緩字第22號 · 2024/02/20
…地方檢察署檢察官 受 刑 人 簡子維 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（聲請案號：113年度執聲字第113號），本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡上附民字第11號 · 2024/02/20
… 年籍與住址詳卷 附民被告 鄭斯峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡上字第81 號），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第8號 · 2024/02/20
… 彭麗錡 附民被告 張東濬 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度簡字第284號)， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第9號 · 2024/02/20
… 黃郁婷 附民被告 張東濬 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度簡字第284號)， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第238號 · 2024/02/20
…、呂妤葵均係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢等罪嫌等語。 二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 111年度訴字第842號 · 2024/02/19
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 。被告以一行為觸犯上開二罪，為想像競合犯，依刑法第55 條前段規定，就附表二所示各罪，分別從一重論以三…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1015號 · 2024/02/19
…法比較之問題，應逕行適 用現行法之規定，併予敘明。 ⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公 布，同年月16日生效；修正前之洗錢防制法第16條第2項原 規定：「犯前2條之罪，在偵查或…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1035號 · 2024/02/19
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告與「蘇詠崎」及其所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及 行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1040號 · 2024/02/19
…例第8條第1項後段於112年5月24日修正公布，於同年月26日 施行，洗錢防制法第16條則於112年6月14日修正公布，並於 同年月16日施行；組織犯罪防制條例第8條第1項後段原規定 ：「犯第3條之罪，偵查及審…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第646號 · 2024/02/19
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 。被告以一行為觸犯上開二罪，為想像競合犯，依刑法第55 條前段規定，就附表二所示各罪，分別從一重論以三…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第830號 · 2024/02/19
…例第8條第1項後段於112年5月24日修正公布，於同年月26日 施行，洗錢防制法第16條則於112年6月14日修正公布，並於 同年月16日施行；組織犯罪防制條例第8條第1項後段原規定 ：「犯第3條之罪，偵查及審…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第924號 · 2024/02/19
…例第8條第1項後段於112年5月24日修正公布，於同年月26日 施行，洗錢防制法第16條則於112年6月14日修正公布，並於 同年月16日施行；組織犯罪防制條例第8條第1項後段原規定 ：「犯第3條之罪，偵查及審…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第366號 · 2024/02/19
…化地方檢察署檢察官 被 告 蔡秉男 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第20691號、偵緝字第1121號），本院判決如下 ： 主 文 蔡秉男幫助犯洗錢…