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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第952號 · 2024/02/20
…理由 一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分更正「基於三人以上 共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」、補充起訴書附表編號 2 「被害人童敬純於112 年5 月25日晚間8 時56分匯款49,985 元至郵局0000…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第117號 · 2024/02/20
… 逃避國家追訴、處罰之效果，竟為圖對方允諾之報酬，基於 幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於112年3月2日（ 起訴書誤載為112年3月1日）某時許，在不詳地點，以傳送L INE訊息方式，將其申設之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第488號 · 2024/02/20
…具，並持以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源，竟基於縱 有人以其金融帳戶實施詐欺取財，及掩飾、隱匿犯罪所得等 犯罪目的使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢 之不確定故意，於民國111年5月16日前某日，在不詳…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第847號 · 2024/02/20
…1號），本院判決如下： 主 文 丁○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹 年肆月。 偽造之「臺灣臺中地方法院印」印文壹枚沒收。 事 實 一、甲○○（業由本院發佈通緝，待其到案後另行審結）、丁…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第858號 · 2024/02/20
…且依指示將匯入款項提領並轉交予真實身 份不詳之人，極可能因此與他人共犯詐欺取財犯行及掩飾、 隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在，且上開詐欺集團係以詐術 為手段，具有持續性、牟利性之有結構犯罪組織，仍不違背 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第926號 · 2024/02/20
…絡委託彭政哲負責取款，彭政哲即與「國王」 共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及行使偽造私文書 之犯意聯絡，由「國王」交付如附表所示之物予彭政哲，指 示彭政哲冒用「陳柏宇」等名義前往約定地點，彭政哲遂於 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第35號 · 2024/02/20
…見依一般社會生活之經驗，提供銀行帳戶予他人使 用，可能幫助他人作為實施詐欺取財等犯罪行為之工具，竟 不違其本意，而基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於民 國112年5月8日前某時，至新北市汐止區新台五路之7-E…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第37號 · 2024/02/20
…記載「被告與『陳志楓』、『黃先生』等詐欺集團成員間 ，就如附表所示各次詐欺取財、洗錢犯行有犯意聯絡及行為 分擔，均應論以共同正犯」、「被告於告訴人丙○○、庚○○、 丁○○、己○○、甲○○、乙○○、辛○○匯款至謝…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第38號 · 2024/02/20
…稱中文姓名陳忠孝）明知任意提供金 融帳戶資料供人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財犯行並掩 飾該犯罪所得之來源、去向或所在，竟仍基於幫助詐欺及幫 助洗錢之不確定故意，於民國112年7月底某日，以新臺幣（ …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第40號 · 2024/02/20
…金融帳戶復遭轉出或提領殆盡， 併生金流之斷點，無從追索查緝，僅為他人之詐欺取財及洗 錢犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺 及洗錢犯罪之意思，或與他人為詐欺及洗錢犯罪之犯意聯絡 ，或有直…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金訴字第1號 · 2024/02/20
…之工作，而與不詳之本案詐欺集團成年成員共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（無證據 證明黃鴻婷知悉本案參與犯罪之共犯有3人以上）」。 ⒉起訴書犯罪事實欄關於「詐欺集團成員」之記載，均更正為 …
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1530號 · 2024/02/20
…他人，可供詐騙集團遂行財產犯 罪及掩飾犯罪所得的來源、性質，竟基於幫助詐欺取財及幫 助洗錢之不確定故意，於民國000年0月間某日，在其位於新 北市○○區○○街00號16樓之居所樓下，將其申設之華南商業銀 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1679號 · 2024/02/20
… 。 肆、論罪科刑 一、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、違反洗 錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。 二、被告與戊○○就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應共同 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原訴字第55號 · 2024/02/20
…，本院判決如下： 主 文 丙○○成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期 徒刑拾月。 扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元及附表編號三、五至九所示之物均 沒收。 犯罪事實 一、丙○○基於參與組織犯罪之犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金簡字第28號 · 2024/02/20
…r暱稱「摩卡」、「阿信」之人，就 「摩卡」、「阿信」可能將之利用以實施詐欺取財犯行，自 應有預見，且不違背其本意，然被告仍交付並容認其使用之 ，使得「摩卡」、「阿信」所屬詐騙成員向起訴書、移送併 辦意…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第101號 · 2024/02/20
…中）3人與其他姓名不詳之詐騙集團話 務、車手成員，共同基於3人以上共犯詐欺取財、一般洗錢 之犯意聯絡，由被告賴韋滔於民國000年00月間，招攬被告 李家祥、李長樺一同擔任車手下游後，被告賴韋滔嗣持續擔 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第169號 · 2024/02/20
…成年人)，供其匯入不明來源款項，並為其提領及轉 匯該不明來源款項，常與詐欺取財、洗錢等犯罪密切相關， 仍在此已預見情形下，基於縱然發生該等犯罪結果，亦不違 反其本意之不確定故意，與「陳學樟」(無積極證據證明丙○…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣臺中地方法院 112年度撤緩字第259號 · 2024/02/20
…3日確定在案。惟受刑人於緩刑期內即112年2 月23日復犯三人以上共同詐欺取財罪(4次)，經本院於112年 7月13日以112年度金訴字第828號判處有期徒刑1年6月(3罪) 、1年4月(1罪)，應執行有期徒刑…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度易字第1398號 · 2024/02/20
…2年度偵字第3561 號），本院判決如下： 主 文 陳渝宗犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣拾柒萬元沒收，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度訴字第1915號 · 2024/02/20
…簡 式審判程序審理，判決如下： 主 文 洪誌源犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 未扣案犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、洪誌源於民…