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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3137號 · 2024/02/02
…地方檢察署檢察官 被 告 徐定宸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34529號），本院判決如下： 主 文 徐定宸幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第650號 · 2024/02/02
…地方檢察署檢察官 被 告 林語喬 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4729號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 林語喬共同犯洗錢防制法…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1010號 · 2024/02/02
… 原 告 金蓓如 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1046號 · 2024/02/02
… 曾俊男 游芬芳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1674號 · 2024/02/02
… 原 告 余佩軒 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1829號 · 2024/02/02
…鈺珠 訴訟代理人 林慶皇律師 被 告 鍾妮霏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1086號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告就被告鍾妮霏幫助詐欺取…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2306號 · 2024/02/02
… 原 告 江秀卿 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2323號 · 2024/02/02
… 原 告 賴志桓 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第511號 · 2024/02/02
… 原 告 陳平和 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第624號 · 2024/02/02
… 原 告 吳佩姍 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第759號 · 2024/02/02
… 原 告 吳克鴻 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中原金簡字第1號 · 2024/02/02
…告 陳穎翔 吳玉龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第42926、45032、45034、51698、53870、5611 2號）及移請併案審理（…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第44號 · 2024/02/02
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李佩樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32637號），經被告自白犯罪（112年度金訴字第2819號 ），本院認為宜以簡易判決處刑，裁定逕以簡…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第342號 · 2024/02/02
…中華民國境內居留地址：臺中市○○區○○路000巷00○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第212號），本院裁定如下： 主 文 本院中華民國一一三年三月二十九日上午十時五十八分準備…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第242號 · 2024/02/02
… 告 楊于萱 被 告 馮浚清 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2998號），經 原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第261號 · 2024/02/02
…年度六金簡字第18號、臺灣高 雄地方法院111年度金簡字第531號洗錢防制法等案件（下 合稱刑事案件）卷證資料，並經本院職權調取刑事案件卷 宗查核屬實，且被告於刑事案件審理時，對其等提供帳戶 …
- 刑事裁定聲請觀察勒戒臺灣臺南地方法院 112年度毒聲字第742號 · 2024/02/02
… 履行完成結案。惟被告於緩起訴期間內因另行故意犯有期徒 刑以上之違反洗錢防制法等案件，經臺南地檢署檢察官以11 2年度偵字第19184、21121、21165、22467、24458、25342 、26181…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2129號 · 2024/02/02
…： ㈠原告主張之事實，業經本院刑事庭以112年度金訴字第555號 洗錢防制法等案件為相同之認定，被告因此遭判處幫助犯洗 錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金2萬元，罰金如易服勞役， 以1,000元折算1日在案，有…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2130號 · 2024/02/02
…： ㈠原告主張之事實，業經本院刑事庭以112年度金訴字第555號 洗錢防制法等案件為相同之認定，被告因此遭判處幫助犯洗 錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金2萬元，罰金如易服勞役， 以1,000元折算1日在案，有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第418號 · 2024/02/02
… 告 魏詩珍 選任辯護人 吳湘傑律師（扶助律師） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第19583號、111年度偵字第20237號、111年度偵字第26652號 ）及追加起訴（112年度偵字…