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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2726號 · 2024/02/20
…、 處罰，以隱匿詐欺犯罪所得去向，仍基於縱使他人將其提供之金 融帳戶用以從事詐欺取財、洗錢行為，亦不違反其本意之詐欺取 財、洗錢之不確定故意，與「陳學璋」（無證據證明未滿18歲或 成員有三人以上）共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2746號 · 2024/02/20
…斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處 罰之效果，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財、幫助一 般洗錢之不確定故意，於民國000年0月00日下午2時5分許起 至同年0月0日下午4時19分許間之某時，以不詳方式，將其 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2894號 · 2024/02/20
… ㈠被告二人所為均是犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共 同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢之二罪；又 被告二人與上開姓名、年籍不詳網友、「Kevin」、及其等 所屬詐欺集團其他成員彼此間，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3043號 · 2024/02/20
… 第1項幫助一般洗錢、刑法第30條第1項前段、第339條第1項 幫助詐欺取財之二罪。被告先交付中華郵政、元大商業銀行 、玉山商業銀行及台北富邦商業銀行帳戶資料，再交付永豐 商業銀行及中國信託商業銀行帳戶資料之…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3104號 · 2024/02/20
…麥克」，及本案詐欺集團其他成員共同意 圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、掩飾隱匿詐 欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由甲○○提供其申辦聯邦商業銀 行帳號000000000000號帳戶帳號給「胡椒小姐姐」、「張…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3146號 · 2024/02/20
…任多重詐騙角色，被告於原審未供 出實情，致原審認被告係犯三人以上共同犯詐欺取財罪，事 實上本案共犯應只有二人，被告所為僅該當刑法第339條普 通詐欺罪，原判決認被告犯三人以上共同犯詐欺取財罪，顯 有未…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3149號 · 2024/02/20
…被告甲○○、丁○○所犯經原判決認定之上開刑法第339條之4 第1項加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪 ，及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪， 均為想像競合犯，均應依刑法第55條之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3197號 · 2024/02/20
…予推論被告於提供上開帳戶資料及提款卡時，對於前開帳 戶將遭他人持以作為詐欺取財及掩飾、隱匿該不法所得去向 之金流斷點等不法用途，確已明知或可得而知，尚難單以被 告提供之帳戶嗣遭詐欺集團作為詐欺及洗錢之工具，即逕…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度上易字第17號 · 2024/02/20
…以下罰金」；經原判決認定 其犯罪事實欄一㈡所犯之刑法第339條第1項之詐欺取財罪， 法定本刑為「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以 下罰金」；經原判決認定其犯罪事實欄一㈣、㈤所犯刑法第32 0…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第18號 · 2024/02/20
…⒈被告經原判決認定所犯之刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪，其法定本刑為「1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金。」；洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪，其法定本刑為「7年…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第73號 · 2024/02/20
…籍不詳之人後，對方將可能藉由該帳戶作為詐欺 被害人轉帳匯款所用，以遂行詐欺取財犯行，亦可預見委由 他人以臨櫃或至操作自動付款設備等方式提領款項後再輾轉 交付，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，目的在於取得詐 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第820號 · 2024/02/20
… 任進行簡式審判程序，本院判決如下： 主 文 童孟學犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣 案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。 事 實 一、童孟學於…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第110號 · 2024/02/20
… ㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助犯詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈡被告以一個同時提供本件彰銀帳戶、本件中信帳戶之資料， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1142號 · 2024/02/20
…匿特定犯罪所得之本質、來源或 去向，竟仍基於縱使所提供之帳戶資料被作為詐欺取財及洗 錢之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確 定犯意，竟以提供每個帳戶、每日可獲新臺幣（下同）1、2 000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1244號 · 2024/02/20
…定 進行簡式審判程序，並判決如下： 主 文 池冠霆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 事實及理由 一、被告池冠霆犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪，或高等法院管轄第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1444號 · 2024/02/20
…第34464號），本院 判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑壹年拾 月。應執行有期徒刑貳年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣貳萬捌仟 陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1616號 · 2024/02/20
…LINE聯繫、真實姓名、 年籍不詳之人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，先由李建毅於民國112年4月10日某時許 ，透過不詳之網路博弈代操網站，將其申設之中國信託商業 銀行帳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第716號 · 2024/02/20
…因此認為被告陳曦涉犯「刑法第30 條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法 第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌 」，提起公訴等語。 二、刑事訴訟基本原則：我國的…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺南地方法院 113年度撤緩字第3號 · 2024/02/20
… 刑事訴訟法第476條分別定有明文。 三、經查： (一)受刑人前因幫助詐欺取財案件，經本院於民國110年4月29日 ，以109年度金訴字第304號判處有期徒刑2月，緩刑3年，並 應給付蔡福海新臺幣15萬元（給付…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺南地方法院 113年度撤緩字第37號 · 2024/02/20
…至113年5月23日止。惟其於緩刑期前 即 110年10月7日故意更犯詐欺取財罪，經臺灣新北地方法 院(聲請書誤載為本院)以112年審金訴字第1559號(聲請書誤 載為金訴字第1559號)判處有期徒刑6月，於前…