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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第818號 · 2024/02/19
… 條之4 第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、 洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂、組織犯罪防制 條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌犯罪嫌疑重大，且 另有其他多名共犯尚未到案…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第475號 · 2024/02/19
… 籍設高雄市○鎮區○○路000號(高雄○○○○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11449號），本院判決如下： 主 文 李昭美共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第587號 · 2024/02/19
…被 告 葉千綺 選任辯護人 黃國誠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7575號），本院判決如下： 主 文 葉千綺幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第712號 · 2024/02/19
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 劉奕辰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12544號、第15198號），本院判決如下： 主 文 劉奕辰犯如附表編號1至3所示之罪，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1138號 · 2024/02/19
… 被 告 葉千綺 上列被告因被訴本院112年度金訴字第587號違反洗錢防制法等案 件案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民事訴訟移送…
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 113年度竹簡字第199號 · 2024/02/19
…度易字第187號），逕以簡易判決處刑如下： 主 文 張弘昇犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有 期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。 未扣案如附表編號1所示之新臺幣貳…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣新竹地方法院 113年度聲字第106號 · 2024/02/19
… 請 人 即 被 告 陳銘宏 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴 字第760號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、本件被告陳…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第648號 · 2024/02/19
…俊傑 指定辯護人 鄭瑋律師（義務辯護律師） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年9月27日所為第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第154號 · 2024/02/19
… 前開所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財 罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，且因與臺灣士 林地方檢察署前已起訴之案件（112年度偵字第25934號）， 有數人共犯一罪之相牽連案件關…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第239號 · 2024/02/19
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 許晏碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第42657號）及移送併辦（112年度偵字第52357 號），本院判決如下： 主 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑等臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3918號 · 2024/02/19
…年度台非字第21號判決 意旨亦可參照）。 三、經查，受刑人蘇佳貞前因洗錢防制法案件，分別經法院判決 各處如附表所示之刑，均經確定在案，有該等案件之判決書 及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，茲檢察官聲請定 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第598號 · 2024/02/19
… 蔡孝軒 選任辯護人 黃琪雅律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第1344號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官11 2 年度偵字第51086 號），因被告自白犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第630號 · 2024/02/19
…被 告 翁志凱 選任辯護人 劉旻翰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22324 、23313 、26634、 27628 號），因被告自白犯 罪（原案號：112 年度金訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第709號 · 2024/02/19
… 住○○市○○區○○里0鄰○○路○段000○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39727號、111年度偵字第42043號、111年度偵字第5272 8號、111年度偵字第53290…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1666號 · 2024/02/19
… 上 訴 人 即 被 告 王旨慧 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件（112年度偵字第 10212號），不服本院中華民國112年12月26日第一審判決，提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 上…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3049號 · 2024/02/19
…39條之4第1項第2款之加重詐欺 取財罪之構成要件相符。 ⒉次按，洗錢防制法業於105年12月28日修正公布，並於000年0 月00日生效施行（下或稱新法），本次修法參酌國際防制洗 錢金融行動工作組織（Fi…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3181號 · 2024/02/19
…條詐欺罪者，構成刑法第339條之4 第1項第2款之加重詐欺取財罪，屬洗錢防制法第3條第1 款 、第2款所規定之特定犯罪，依洗錢防制法第2 條規定：「 本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第138號 · 2024/02/19
… 4 5 6 罪名 竊盜 竊盜 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日 有期徒刑3月(2罪）、有期徒刑2月（1罪），如易科罰金，均以新臺幣1仟元折算1日（判決應…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第296號 · 2024/02/19
…附表：受刑人嚴中佑定應執行刑案件一覽表 編號 1 2 3 罪名 竊盜 洗錢防制法 詐欺 宣告刑 有期徒刑3月 有期徒刑2月 有期徒刑3月（併科新臺幣3萬元） 有期徒刑4月 犯罪日期 110年5月底某日 110年5月26日 11…
- 刑事裁定交付法庭錄音光碟臺灣臺中地方法院 113年度聲字第320號 · 2024/02/19
… 請 人 即 被 告 彭達泉 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件，聲請交付法庭錄音 光碟，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：聲請人即被告彭達…