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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3050號 · 2024/02/20
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 林靖佳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第38142號、第48397號、第51902號、第52990號、第5610 7號），本院判決如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3110號 · 2024/02/20
…事人有一併辯論之機會，尚無礙被告防禦權 之行使，亦附此敘明。 ㈤按洗錢防制法第14條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項定有明文。經查，被告 雖於偵查中及審理時自白一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第9號 · 2024/02/20
…地方檢察署檢察官 被 告 齊若富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第55915號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡上附民字第10號 · 2024/02/20
… 被 告 潘俊宏 上列被告因本院112年度金簡上字第186號洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民事訴…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡上附民字第6號 · 2024/02/20
… 被 告 潘俊宏 上列被告因本院112年度金簡上字第186號洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民事訴…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第384號 · 2024/02/20
…0 日 附表 編 號 1 2 3 罪 名 洗錢防制法 竊盜 竊盜 宣 告 刑 有期徒刑4月併科罰金新臺幣5萬元(聲請書漏載併科罰金部分) 有期徒刑7月 有期徒刑8月 犯 罪 日 期 111年…
- 刑事裁定聲請準抗告臺灣臺中地方法院 113年度聲字第485號 · 2024/02/20
…法第339條之4第2項、第1項第2款之3人 以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1 項洗錢未遂罪等之犯罪嫌疑重大，且被告為警逮捕時，有重 置工作手機，有事實足認被告有湮滅證據之虞。另被告前於 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第488號 · 2024/02/20
…51條第5 款之規定定應執行刑。本院衡酌如 附表所示各罪分屬傷害、違反洗錢防制法、詐欺之犯罪類型 ，其犯罪態樣、手段及所侵害法益部分相同，以判斷受刑人 所受責任非難重複之程度，再斟酌受刑人犯數罪所反應人格 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第1302號 · 2024/02/20
…犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」以新增定之規定有利 於被告。 ⒊洗錢防制法部分： ⑴洗錢防制法於被告行為後業經修正，經總統以華總一義字第1 1300068971號令於113年7月31日公布，於同年8月2日施行。…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第53號 · 2024/02/20
…未遂犯，爰依刑法第25條第2項 規定，按既遂犯之刑減輕之。 ㈥按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者 ，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項定有明文。查被告雖 於偵查及本院審理時均自白一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第8號 · 2024/02/20
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 蔡名彥 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第53876號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，並判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2682號 · 2024/02/20
…00000000000000 0000000000000000 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院112年 度金訴字第10號中華民國112年7月27日第一審判決（起訴案號： 臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第3216…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2708號 · 2024/02/20
…000000000 0000000000000000 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方 法院112年度金訴字第18、125號中華民國112年5月30日第一審判 決（起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2726號 · 2024/02/20
…000000000 0000000000000000 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方 法院112年度金訴字第18、125號中華民國112年5月30日第一審判 決（起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2746號 · 2024/02/20
… 選任辯護人 羅士傑律師 王聖傑律師 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院112年 度金訴字第235號中華民國112年8月3日第一審判決（起訴案號： 臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第3092…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2894號 · 2024/02/20
…被告丁○○、丙○○二人就本案犯罪事實全部認罪，請於量刑時 併衡酌修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定，從輕 量刑，另請求審酌被告二人並無前科，且身為外籍配偶，在 台生活十分困難，仍盡力與甲○○成立調解，彌…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3043號 · 2024/02/20
…辯護人 王聖傑律師 蔡復吉律師 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第7號中華民國112年9月19日第一審判決（起訴案 號：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第1944號…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3104號 · 2024/02/20
…犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款 三人以上共同詐欺取財、及洗錢防制法第14條第1項一般洗 錢等罪。 ㈡又按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡與行為之分擔， 既不問犯罪動機起於何人，亦不必每…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3146號 · 2024/02/20
…，而應將之視為單一犯罪行為予以 評價之時空上密切關係，始得認係接續犯。洗錢防制法制定 之目的係為防止洗錢者利用洗錢活動掩飾其犯罪事實，妨礙 重大犯罪之追查（立法理由參照）。其保護之法益係國家對 於重大…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3149號 · 2024/02/20
…其法定本刑為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科 1百萬元以下罰金。」；洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪，其法定本刑為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元 以下罰金」；組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參…