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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3197號 · 2024/02/20
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金簡上字第18號中華民國112年11月7日第一審判決（ 聲請簡易判決處刑書案號：臺灣苗栗地方檢察署111年…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第73號 · 2024/02/20
…無資力履行者，殊難等而 視之。 三、經查： ㈠抗告人前因違反洗錢防制法案，經臺灣臺中地方法院（下稱 臺中地院）於110年4月15日以109年度中簡字第3488號判決 判處有期徒刑2月，併科罰金5千元，…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第18號 · 2024/02/20
…其法定本刑為「1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金。」；洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪，其法定本刑為「7年以下有期徒刑，併科 新臺幣5百萬元以下罰金」。 ⒉因被告經原判決犯罪事實欄（即…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第73號 · 2024/02/20
…林正偉」指定之公司人員。被告前揭行為，固有失 慮之處，然於被告行為時，洗錢防制法第15條之2有關單純 提供帳戶處罰規定尚未修正公布，基於罪證有疑利於被告原 則，尚難僅因被告未能識破本次申辦貸款過程暨後續提領款 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第820號 · 2024/02/20
…新舊法比較問題，應逕行適用裁判時 法規定。 2.被告行為後，有關洗錢防制法第16條第2項規定修正，經總 統於112年6月14日以華總一義字第11200050491號令公布施 行，於同年月00日生效。修正前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第110號 · 2024/02/20
…上 訴 人 即 被 告 王勁傑 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服本院112年度金簡 字第289號第一審簡易判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署111 年度偵字第6884、7880、9128、9502、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1142號 · 2024/02/20
… 鄭安妤律師 張中獻律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第20352號、112年度偵字第21910號、112年度偵字第23015號 、112年度偵字第23946…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1244號 · 2024/02/20
…成要件之內容，亦未變更處罰 之輕重，自不生新舊法比較之問題。 ⒉洗錢防制法第16條第2項規定由「犯前二條之罪，在偵查或審 判中自白者，減輕其刑」，修正為「犯前四條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1444號 · 2024/02/20
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項 之洗錢罪。 ㈡次按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔， 既不問犯罪動機起於何人，亦…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1616號 · 2024/02/20
…被 告 李建毅 選任辯護人 王紹銘律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第29706號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之 陳述，本院改行簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第716號 · 2024/02/20
… 告 陳曦 選任辯護人 歐致豪律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第11013號），本院判決如下： 主 文 陳曦無罪。 判決要旨 本院依照被告的辯…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺南地方法院 113年度撤緩字第40號 · 2024/02/20
…南地方檢察署檢察官 受 刑 人 李宥嫻 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執緩字第871號、113年度執聲字第234號），本院裁 定如下： 主 文 聲請駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第63號 · 2024/02/20
…被 告 黃龍源 選任辯護人 劉展光律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第24699號），因被告自白犯罪（本院113年度金訴字第78號） ，本院認宜以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第211號 · 2024/02/20
…行，均於偵查、審判中自白，分別合於組織犯罪防制條例第 8條第1項後段、洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規定， 且被告之洗錢犯行亦有未遂減輕事由，此部分已為本院量刑 時併予審酌。 四、爰審酌被告正值青年，…
- 民事判決侵權行為損害賠償TNEV 113年度南小字第74號 · 2024/02/20
… 告 黃翊帆 被 告 黃鉦峰 上列當事人間因洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟，由本院刑事庭移送（112年度金訴緝字第17號；112年度附民 緝字第17 號），於民國113 年2月6日言詞…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1200號 · 2024/02/20
… 不備理由等瑕疵，且由被告之前案紀錄表所載，被告被訴犯 加重詐欺及違反洗錢防制法等罪，並非僅有本案，顯見被告 參與詐騙集團，分擔領款之次數及造成損害、影響社會治安 之程度均非輕微，客觀上當無情輕法重，而顯有可憫…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1764號 · 2024/02/20
…於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1765號 · 2024/02/20
…於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1830號 · 2024/02/20
…○○路000號 選任辯護人 洪仁杰律師 王炯棻律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第16636號），本院判決如下： 主 文 王程威無罪。 理 由 壹、公訴意旨略…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第190號 · 2024/02/20
…北地方檢察署檢察官 被 告 曹語晨 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年4月28日112年度審簡字第210號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：111年度偵字第14376號、第14377號…