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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1364號 · 2024/02/29
… 告 陳宥蓁 被 告 莊昆衛 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1292 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2001號 · 2024/02/29
…號 原 告 林聰智 被 告 陳翠菱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1442號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2230號 · 2024/02/29
… 被 告 周炳宏 上列被告因本院112年度金訴字第1900號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移…
- 刑事判決公共危險臺灣臺中地方法院 113年度中交簡字第116號 · 2024/02/29
…1年度台上字第4354號判決參照）。經查，被告乙○○ 前於110年間因違反洗錢防制法案件，經本院以109年度金訴 字第543號判決，判處有期徒刑3月，並於民國111年10月13 日易服社會勞動執行完畢，有臺灣高…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第16號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 廖聰弦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第55102號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第18號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃忠慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（111年度偵字第41647號），本院判決如下： 主 文 黃忠慶幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第5號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 魏振宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第49878號），本院判決如下： 主 文 魏振宇幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡上附民字第17號 · 2024/02/29
…被 告 陸虹樺 上列被告因本院112年度金簡上字第170號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第47號 · 2024/02/29
…47號 原 告 陳富鑫 被 告 林雪梅 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第86號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第48號 · 2024/02/29
…號 原 告 吳桂蘭 被 告 王儷臻 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第354號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第51號 · 2024/02/29
…號 原 告 楊素雲 被 告 賴若愉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第179號，改 分為113年度金簡字第93號），經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第56號 · 2024/02/29
…56號 原 告 徐采瑩 被 告 楊裕真 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第106號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第596號 · 2024/02/29
…113年度執聲字第459號），本院裁定如下： 主 文 林喆睿因違反洗錢防制法等罪，各處如附表所載之刑，所處有期 徒刑部分，應執行有期徒刑貳年參月。 理 由 一、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。但有下列…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第643號 · 2024/02/29
…式、罪質與保護之法益均相同，犯罪時間相隔 1個月餘，附表編號3、4所犯違反洗錢防制法、詐欺之罪名 、犯行模式、罪質與保護之法益均相似，揆諸前開法律見解 ，倘就其刑度予以實質累加尚與現代刑事政策及刑罰之社會 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第108號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 王聖傑律師 羅士傑律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第47140、47141、51386號），因被告於本院準備程序時 自白犯罪（112年度金訴字第308…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第111號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 龐中寶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3067、3068號），被告於準備程序中自白犯罪（113 年度金訴字第26號），本院裁定逕以簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第114號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳奕芯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33850號），本院認為宜以簡易判決處刑（113年度金訴 字第170號），逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第116號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 杜宇翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第36653、42781號），因於準備程序中自白犯罪（113年 度金訴字第74號），本院認宜以簡易判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 李毅斐律師 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（111 年度偵字第43270號、112年度偵字第20335號），本院認為宜以 簡易判決處刑（112年度金訴字第180…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第86號 · 2024/02/29
… 告 林雪梅 選任辯護人 黃邦哲律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41380號）及移送併辦（臺灣臺中地方檢察署112年度偵 字第58603號、第52316號、第45…