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…方檢察署檢察官 被 告 張簡万億 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第2886號、112年度偵字第3990號、112年度偵字第4274號、 112年度偵字第4898號），因被…

…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王振吉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5209號、第5210號、第5211號、第5212號），被告於 本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪…

…院公設辯護人 彭宏東 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52085號、第59673號、第63241號）及移送併辦（112年 度偵字第72801號），被告於本院…

…煥之 魏文俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52148號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳 述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，…

… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第72164號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實 為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取…

… 原 告 周富源 被 告 張繼威 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2833號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…

…　 五、卷內查無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報 酬，又洗錢防制法第18條第1項固規定：「犯第14條之罪， 其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之 財物或財產上利益，沒收之；犯第15…

…） 選任辯護人 沈孟賢律師(法律扶助) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 緝字第1864號、第1970號、第1971號、第1972號、第1973號、第 1974號、第1975號、第…

…新北地方檢察署檢察官 被 告 高浩雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41089號），於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 本院改依簡式審判程序審理，並判決如下： …

… 條之4第2項及第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、 洗錢防制法第14條第2項及第1項之洗錢未遂罪。本案詐欺集 團偽造「華晨投資股份有限公司」及「尤子豪」印章屬偽造 私文書之階段行為，偽造印文、…

… 數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合 。又洗錢防制法之立法目的，依同法第1條規定，係在於防 範及制止因特定犯罪所得之不法財物或財產上利益，藉由洗 錢行為（例如經由各種金融機構或其他交…

…上 訴 人 即 被 告 陳冠宇 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年9月7日所為之112年度金訴字第921號第一審判決，提起上 訴，本院裁定如下： 主 文 陳冠宇應於…

… 具 保 人 即 被 告 顏仲信 上列具保人即被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 顏仲信繳納之保證金新臺幣貳萬元及實收利息併沒入之。 理 由 一、按具保之被告逃匿者，應命具…

… 告 李皓文 被 告 陳美如 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1042 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…

… 告 劉瑞兒 被 告 陳美如 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1042 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…

…號 原 告 黃建龍 被 告 周柏均 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1157 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…

… 鐘晨維律師 李家豪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44504號）及移送併辦（112年度偵字第69826號），經 被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，並…

…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 郭瑋婷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43997、48236、63558、69159號），經被告自白犯罪， 本院認宜以簡易判決處刑，並判決如…

…選任辯護人 吳志南律師 蔡孟彤律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11720、24890號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑，並判決如下： 主 文…

…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳建宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度調院偵字第1596號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決 處刑，並判決如下： 主 文 陳建宏…