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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣高等法院 113年度聲字第256號 · 2024/02/15
… 盜罪、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及 洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、毒品危害防制條例第6條 第3項之非法使人施用第三級毒品罪等罪嫌，前經檢察官提 起公訴，經原審於民國112年…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第297號 · 2024/02/15
…灣臺北地方法 院簡稱「臺北地院」） 編 號 1 2 罪 名 洗錢防制法 詐欺 宣 告 刑 有期徒刑4月 併科罰金新臺幣壹萬元 有期徒刑1年2月 犯罪日期 110年5月24日至同年9月14日 110年7月7日 偵查(自…
- 刑事裁定假釋付保護管束臺灣高等法院 113年度聲保字第293號 · 2024/02/15
… 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 張力中 上列受刑人因違反洗錢防制法案件，經聲請人聲請假釋中交付保 護管束（113年執聲付字第280號），本院裁定如下： 主 文 張力中假釋中付保護管束。 理 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第133號 · 2024/02/15
… 被 告 葉建宏 上列被告因本院113年度上訴字第254號違反洗錢防制法等案件， 經原告於民國113年1月22日提起刑事附帶民事訴訟。查前開刑事 案件，嗣經被告於本院113年1月22日準備程序時具狀撤回上訴而 確定，…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第319號 · 2024/02/15
… 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月25日第二審判決（112年度上訴字第3706號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第233…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第301號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第302號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第303號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第573號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第708號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審簡字第1354號 · 2024/02/15
…爰不經通常審判程序，以簡易判 決處刑如下： 主 文 劉駿峰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 壹月又貳拾日，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役以新臺 幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、本案…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2384號 · 2024/02/15
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 莊麒坊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第52199 號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度桃原簡附民字第11號 · 2024/02/15
… 送達代收人 顏瑞成 被 告 林妤柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504 條第1 項之規定將本件附帶民事訴…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度桃原金簡字第5號 · 2024/02/15
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 林妤柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第2249號、112年度偵緝字第2250號、112年 度偵緝字第2251號），本院判決如下：…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度桃簡字第1192號 · 2024/02/15
…年度 偵字第12114號），本院判決如下： 主 文 許益明幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、許益明可預見…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第313號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第258號 · 2024/02/15
… 決之法院，且本件受刑人分別於如附表所示之犯罪時間，因 違反洗錢防制法等案件，經附表所示之法院判處各該宣告刑 ，並分別於如附表所示之時間確定在案，附表編號1判決確 定日期為112年8月8日，其餘附表所…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/15
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 廖義峰 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴 （112年度 偵字第1707號），被告於準備程序中自白犯罪（112年度金訴字 第232號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣彰化地方法院 112年度金易字第1號 · 2024/02/07
…方檢察署檢察官 被 告 陸佳萱 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第18389、18843號），本院判決如下： 主 文 陸佳萱無罪。 理 由 一、…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度審附民字第635號 · 2024/02/07
… 許志勤 訴訟代理人 黃國政律師 被 告 張家全 上列被告因洗錢防制法等案件〔刑事案號：112年度金簡字第607 號（原案號：112年度審金易第149號）〕，經原告提起請求損害 賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長…