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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 112年度台上字第2335號 · 2024/02/16
…集團成員提領一空，藉此掩飾及隱匿該詐欺所得去向 之犯行，經論被告以幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪，並依 想像競合犯關係從一重以幫助一般洗錢罪處斷，於依刑法第 30條第2項關於幫助犯得按正犯刑度減輕及修正前洗錢防制…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第298號 · 2024/02/16
… 分之上訴既從程序上予以駁回，則與之有想像競合犯關係之 幫助普通詐欺取財輕罪部分，本屬刑事訴訟法第376條第1項 第5款所列不得上訴於第三審法院之案件（原審及第一審均 為有罪之判決），自無從適用審判不可分…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等罪最高法院 113年度台上字第337號 · 2024/02/16
…但未得手財物等共4次之犯 行，就其中首次三人以上以電子通訊對公眾散布而詐欺取財 （下稱加重詐欺取財）犯行，與上訴人等各該發起、指揮、 招募或參與犯罪組織犯行，依想像競合犯關係從一重處斷， 而論劉建昌以…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審簡字第1832號 · 2024/02/16
…)核被告就起訴書犯罪事實欄一㈠至㈥所為，均係犯刑法第339 條第1項之詐欺取財罪（共6罪）。又起訴書犯罪事實欄一㈣ 之告訴人李佑興雖客觀上有2次交付款項行為，然此係被告 該次詐欺取財行為使告訴人李佑興分次交付財…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第465號 · 2024/02/16
…人頭帳戶，遂行詐欺犯罪，可能幫 助他人遮斷犯罪所得金流軌跡，仍基於幫助詐欺取財及幫助 洗錢之不確定故意，於民國111月11月18日10時7分前某時， 將其申請之中國信託商業銀行（下稱中信帳戶）帳號000000 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第562號 · 2024/02/16
… 助他人遮斷犯罪所得金流軌跡，藉此逃避國家追訴處罰，仍 基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3 月27日16時許，在臉書社團看到不詳之人張貼收取銀行帳戶 訊息後加為LINE好友，與LIN…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第589號 · 2024/02/16
… ），經臺灣臺中地方檢察署檢察官認被告為3人以上共同 詐欺取財與洗錢之共同正犯，以112年度偵字第30226號提 起公訴，並於112年7月31日繫屬臺中地方法院，有臺灣高 等法院被告前案…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第643號 · 2024/02/16
… 為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助 犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助犯一般洗錢罪。 ㈡又告訴人郭哲民雖客觀上有2次匯款至第一層人頭帳戶，嗣再 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第673號 · 2024/02/16
…真實姓名年籍不詳、自稱『龍哥』之成年人 共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ，在桃園市○○區○○○路000號，將其所申設之中華郵政股份有 限公司帳號:00000000000000號帳戶」。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1292號 · 2024/02/16
… 款卡及密碼等提供不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶 作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具， 且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩 飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2027號 · 2024/02/16
…判決如下： 主 文 張婷湘犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、本…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2328號 · 2024/02/16
…後，裁定依簡式 審判程序審理，判決如下： 主 文 李承霖犯三人以上共同詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑一年 。應執行有期徒刑一年二月。 蔡佳婕犯三人以上共同詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑一年 。應執行有期徒刑一年二月。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/16
…度偵字55984號），本院判決如下： 主 文 簡樂程犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 事 實 簡樂程與許召…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第944號 · 2024/02/16
…己有金 融帳戶之存摺、提款卡、密碼提供他人使用，有遭他人利用作為 收受及提領詐欺取財犯罪所得財物之工具，並掩飾特定犯罪所得 去向及所在之可能，進而對該詐欺取財、洗錢正犯所實行之犯行 施以一定助力，仍基於縱令生此結果亦不違其本意之幫助…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 113年度審易字第298號 · 2024/02/16
…意， 竟意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布而犯 詐欺取財之犯意，在民國000年0月00日下午4時許，透過網 路賣場蝦皮購物，向林慶豐佯稱有意購買統一超商股份有限 公司OPENPOINT點數…
- 刑事判決竊盜臺灣桃園地方法院 113年度桃簡字第262號 · 2024/02/16
… 二、核被告郭景瀚所為，係犯刑法第339條之1第1項之非法由收 費設備詐欺取財罪。又被告就本案犯行，與真實姓名年籍不 詳之成年人間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 三、爰以行為人之責任為基礎，本院審酌被告前已有多…
- 民事判決賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度訴字第2501號 · 2024/02/16
…告之聲請，由其一造辯 論而為判決。 二、原告起訴主張：被告等基於共同詐欺取財之不法意圖，分別 於民國108年7月16、17日日打電話給原告詐騙原告，原告因 此陷於錯誤，遂分別提領新台幣（下同）300,000元…
- 民事判決賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度訴字第2502號 · 2024/02/16
…原告之聲請，由其一造辯論 而為判決。 二、原告起訴主張：被告基於共同詐欺取財之不法意圖，於民國 108年5月10日14時許，打電話給原告詐騙原告將其提款卡及 存摺放在住處前之花盆上，被告前往拿取提款卡、存摺，…
- 民事判決賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度訴字第2503號 · 2024/02/16
…原告之聲請，由其一造辯論 而為判決。 二、原告起訴主張：被告基於共同詐欺取財之不法意圖，於民國 108年4月8日15時許，打電話給原告詐騙原告將其提款卡及 存摺放在住處前之花盆上，被告再派人前往拿取提款卡、存…
- 民事判決損害賠償等臺灣桃園地方法院 112年度訴字第848號 · 2024/02/16
…債務，亟欲籌錢還款，竟意圖為自己不法之所有， 基於行使偽造私文書及詐欺取財之犯意，於111年7月16日 前某時，向當時同事陳靖杰之胞兄即原告佯稱：認識之國 小同學要出售桃園市○○區○○○街00號9樓…