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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第137號 · 2024/02/05
…屬 詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共 同詐欺取財、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由集團內 不詳成員於如附表所示時間，對如附表所示之人施以如附表 所示詐術，致其等陷於錯誤，陸續於如…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第13號 · 2024/02/05
…獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 鄭迪允犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 林芳廷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 犯罪事實 一、鄭迪允、林芳廷於民國000年00月間，加入真…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第13號 · 2024/02/05
… 詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有而基於3人 以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由林芳廷指示閔俊賢 收購取得張東濬(所涉詐欺等案件，業經臺灣桃園地方法院 以112年度簡字第284號判決在案)所申…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/05
… 追訴、處罰之效果，竟猶不顧於此，基於縱其提供帳戶資料 將幫助他人實施詐欺取財犯罪及幫助掩飾、隱匿詐欺犯罪所 得之去向、所在，亦不違背其本意之不確定故意，於民國11 1年1月15日17時13分許起至111年1月…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第899號 · 2024/02/05
…徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用， 他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受 、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及 所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第56號 · 2024/02/05
…戶合稱系爭帳戶)之金融卡及密碼提供予詐欺集團成 員，容任該集團成員用以詐欺取財，並以此輾轉方式製造金 流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向以洗錢，顯 係基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，且所為提供 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第69號 · 2024/02/05
…逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍不顧於此，基於縱有人以 其提供之帳戶實施詐欺取財犯罪及隱匿詐欺犯罪所得之去向 、所在而洗錢，亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國 112年7月26日21時9分許前某時，將其所有之…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1809號 · 2024/02/05
…車主交由詐欺集團成員安置，便於詐欺集團利用車主之 金融帳戶資料遂行後續詐欺取財及洗錢之犯行，而約定交付 1位車主可獲得新臺幣（下同）3萬元之報酬，而為下列行為 ： ㈠緣凌勝霖得知曾榆婷有貸款需求，李嘉雲、凌…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1821號 · 2024/02/05
…效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟 仍基於縱生此結果亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗 錢之不確定故意，於民國112年1、2月間，與真實姓名年籍 不詳暱稱「夢羅派單員」、「楊國靈」之詐欺集團成員以LI …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度審訴字第2816號 · 2024/02/05
…4條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。另 就被告共犯詐欺告訴人謝宛儒部分，係被告加入該詐欺集團 所為之首次犯行，故亦係涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項 後段…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度審訴字第2945號 · 2024/02/05
…4條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。另 就被告共犯詐欺告訴人謝宛儒部分，係被告加入該詐欺集團 所為之首次犯行，故亦係涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項 後段…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度審訴字第2991號 · 2024/02/05
…4條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。另 就被告共犯詐欺告訴人謝宛儒部分，係被告加入該詐欺集團 所為之首次犯行，故亦係涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項 後段…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第63號 · 2024/02/05
…。而本案詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即意圖為自己 不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，分別於附表所示 之詐欺時間，以附表「詐欺方式」欄所示之方式實施詐術， 致丙○○及乙○○均陷於錯誤，因而於附表「匯款時間…
- 刑事判決竊盜等臺灣臺北地方法院 112年度審易字第1797號 · 2024/02/05
…12年度偵字第103 65號），本院判決如下： 主 文 朱芳儀犯詐欺取財罪，處拘役伍拾伍日，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事 實 一、朱芳儀於民國112年1月5日中午12時3分許，在臺北市○○區○○…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第18號 · 2024/02/05
…4條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。另 就被告共犯詐欺告訴人謝宛儒部分，係被告加入該詐欺集團 所為之首次犯行，故亦係涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項 後段…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第198號 · 2024/02/05
…4條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。另 就被告共犯詐欺告訴人謝宛儒部分，係被告加入該詐欺集團 所為之首次犯行，故亦係涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項 後段…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2300號 · 2024/02/05
…第359 90號），本院判決如下： 主 文 蔡建訓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 事 實 一、蔡建訓明知真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「小 偉」之人為詐欺集團（下稱本案…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2557號 · 2024/02/05
…員 間即共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於三人以上共 同詐欺取財及共同洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團其他 成員向附表一編號1至11所示之人施以詐術，致其等陷於錯 誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2721號 · 2024/02/05
…審 判程序審理，判決如下： 主 文 許柏霆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 未扣案犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、本件犯罪…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2800號 · 2024/02/05
…裁定依簡式審判程序審 理，判決如下： 主 文 林忠榮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 偽造之「亞東證券股份有限公司」、「金塗城」印章各壹個、偽 造之「亞東證券股份有限公司」、「金塗城」印文及「金塗城」 署名…