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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審簡字第1354號 · 2024/02/15
…爰不經通常審判程序，以簡易判 決處刑如下： 主 文 劉駿峰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 壹月又貳拾日，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役以新臺 幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、本案…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2384號 · 2024/02/15
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 莊麒坊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第52199 號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度桃原簡附民字第11號 · 2024/02/15
… 送達代收人 顏瑞成 被 告 林妤柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504 條第1 項之規定將本件附帶民事訴…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度桃原金簡字第5號 · 2024/02/15
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 林妤柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第2249號、112年度偵緝字第2250號、112年 度偵緝字第2251號），本院判決如下：…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度桃簡字第1192號 · 2024/02/15
…年度 偵字第12114號），本院判決如下： 主 文 許益明幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、許益明可預見…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第313號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第258號 · 2024/02/15
… 決之法院，且本件受刑人分別於如附表所示之犯罪時間，因 違反洗錢防制法等案件，經附表所示之法院判處各該宣告刑 ，並分別於如附表所示之時間確定在案，附表編號1判決確 定日期為112年8月8日，其餘附表所…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/15
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 廖義峰 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴 （112年度 偵字第1707號），被告於準備程序中自白犯罪（112年度金訴字 第232號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣彰化地方法院 112年度金易字第1號 · 2024/02/07
…方檢察署檢察官 被 告 陸佳萱 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第18389、18843號），本院判決如下： 主 文 陸佳萱無罪。 理 由 一、…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第918號 · 2024/02/07
… 訴訟代理人 趙崇義 被 告 吳嘉蓉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第994號) ，本院於民國113年1月25日言詞辯論終結，判…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度審附民字第635號 · 2024/02/07
… 許志勤 訴訟代理人 黃國政律師 被 告 張家全 上列被告因洗錢防制法等案件〔刑事案號：112年度金簡字第607 號（原案號：112年度審金易第149號）〕，經原告提起請求損害 賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度審附民字第643號 · 2024/02/07
…43號 原 告 吳碧娟 被 告 張家全 上列被告因洗錢防制法等案件〔刑事案號：112年度金簡字第607 號（原案號：112年度審金易第149號）〕，經原告提起請求損害 賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡附民字第511號 · 2024/02/07
…11號 原 告 郭運蘭 被 告 張家全 上列被告因洗錢防制法等案件（刑事案號：112年度金簡字第607 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第607號 · 2024/02/07
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 張家全 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第14582號、112年度偵字第16665號、112年度偵字第17441號 、112年度偵字第17968…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第102號 · 2024/02/07
… 臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人李承恩因犯洗錢防制法等罪，先後經 法院判決確定如附表所示之刑，應依刑法第50條、第53條及 第51條第5款、第7款之規定，就有期徒刑、併科罰金部分分 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/07
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 李佳恩 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第24627號），本院判決如下： 主 文 李佳恩幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第94號 · 2024/02/07
…000巷00弄00號 被 告 楊閔鈞 上列當事人間因違反洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求損害賠償，經本院刑事庭以112年度簡上附民字第92號 裁定移送前來，本院於民國113年1月24日言詞辯論終結…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第233號 · 2024/02/07
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 陳炳全 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣宜蘭地 方檢察署【下稱宜蘭地檢】112年度偵字第4315號、112年度偵字 第4316號、112年度偵字第4317號…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第169號 · 2024/02/07
… 被 告 陳炳全 上列被告因本院112年度訴字第233號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第182號 · 2024/02/07
…璦嘉 被 告 陳炳全 上列被告因本院112年度訴字第233號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民…