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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第806號 · 2024/02/06
… 蔡尚宸 陳博庭 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第821號 · 2024/02/06
…原 告 陳姿妗 被 告 陳俊宇 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第821號 · 2024/02/06
… 告 陳姿妗 被 告 陳博庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第873號 · 2024/02/06
…原 告 吳沛宸 被 告 陳俊宇 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第873號 · 2024/02/06
… 告 吳沛宸 被 告 陳博庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第876號 · 2024/02/06
… 居新北市○○區○○○路000號1樓 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第876號 · 2024/02/06
… 告 趙紋凰 被 告 陳博庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第943號 · 2024/02/06
…原 告 張雁晴 被 告 陳俊宇 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第552 號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第13號 · 2024/02/06
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 廖能皜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42620號），及移送併辦（112年度偵字第32242號、第4 4302號、第81022號），而被告自…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/06
… 告 侯明惠 被 告 潘逸清 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第20號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 理…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第523號 · 2024/02/06
… 蔡復吉律師 被 告 李信漢 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件，聲請停止羈押，本院 裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：被告甲○○已坦承犯行，並無逃亡或串…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第531號 · 2024/02/06
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人李聖璋因違反洗錢防制法案件，先後 經法院判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款、 第7款各規定，分別定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第3號 · 2024/02/06
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第23527號），因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命 法官獨任逕以簡易判決處刑，並判決如下： …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第90號 · 2024/02/06
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1750號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 111年度金訴字第515號 · 2024/02/06
…第1332、1513號），本院判決 如下： 主 文 己○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒 刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬參仟玖…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金簡字第56號 · 2024/02/06
…定辯護人 洪天慶律師 被 告 朱振穎 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第14534號、112年度偵字第5849號、第7819號、第7820 號、第7821號）及移送併案審理（…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度簡上附民字第102號 · 2024/02/06
…02號 附民原告 許秉州 附民被告 呂德政 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求賠償損害之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。 爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度簡上附民字第104號 · 2024/02/06
… 附民原告 劉于豪 附民被告 呂德政 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求賠償損害之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。 爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第434號 · 2024/02/06
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 蔡惠珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3073、5329號），而被告於審理程序中自白犯罪，本院 合議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第435號 · 2024/02/06
…蕭永志 指定辯護人 張瑋漢律師（義務辯護律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6434號），而被告於審理程序中自白犯罪，本院合議庭 認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金訴字第3…