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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第296號 · 2024/02/07
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第296號 原 告 黃正欣 被 告 潘成豪 上列被告因詐欺等案件（本院113年度審金訴緝字第3號），經原 告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第131號 · 2024/02/07
…日。 其餘聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人蕭丞村因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款（定刑 一覽表編號1至5）、第7款（定刑一覽表編號1、2、4、5）…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第139號 · 2024/02/07
…嫌組織犯罪防制條例第3條第1項前段、刑法第339條之4第1 項第2款、洗錢防制法第14條第1項、兒童及少年福利與權益 保障法第112條第1項前段、刑法第302條第1項之罪嫌；乙○○ 涉嫌組織犯罪防制條例第3條第…
- 刑事裁定聲明異議臺灣新北地方法院 113年度聲字第536號 · 2024/02/07
… 聲明異議人 即 受刑人 黃緯誠 上列聲明異議人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方檢 察署檢察官之執行指揮（112年度執再字第38號），聲明異議， 本院裁定如下： 主 文 異議駁回。 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第537號 · 2024/02/07
…請 人 曾冠豪 被 告 曾冠穎 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第198 4號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、被告曾冠穎因…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第53號 · 2024/02/07
…被 告 何佳宇 選任辯護人 南雪貞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4132號），因被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字 第2036號），本院合議庭認宜以簡易判決處刑，…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第163號 · 2024/02/07
…」外，其餘均引用如附件檢察官起訴 書之記載。 三、論罪科刑 ㈠按洗錢防制法於民國105年12月28日修正公布，並於000年0月 00日生效施行（下稱新法），新法第14條第1項之一般洗錢 罪，祇須有第2條各…
- 民事判決損害賠償PCEV 112年度板簡字第2888號 · 2024/02/07
… 經本院以112年度金訴字第1610號刑事判決判處「徐得峰幫 助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑 陸月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。」在案，此經本院依職…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第850號 · 2024/02/07
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 張心瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15925號），本院判決如下： 主 文 張心瑜犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度簡上附民字第8號 · 2024/02/07
…被 告 陳政寬 上列被告因民國113年度金簡上字第1號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡上字第1號 · 2024/02/07
…檢察官 被 告 陳政寬 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第369號中華民國112年11月10日刑事簡易判決（111年度偵 字第11807號、第12012號、112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金訴字第40號 · 2024/02/07
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 申睿豐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13791號、112年度偵字第14601號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯詐欺取財…
- 民事判決請求侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原簡上附民移簡字第1號 · 2024/02/07
…戶開戶基本資料及交易明細等件附於上開刑案偵查卷 內可稽。且被告因幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪及幫助詐欺取財罪(從一重依前一罪名判處)，經本院刑 事簡易庭以112年度原金簡字第12號判處有期徒徒刑…
- 民事判決損害賠償PTEV 112年度屏簡字第758號 · 2024/02/07
…、匯款上開金額至上開帳戶，旋遭轉帳至上開約定轉帳 帳戶，及被告因幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪，經本院刑事庭決判處被告「幫助犯洗錢防制法第十四條 第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1311號 · 2024/02/07
…問題，應逕適用現行法即修正後之刑法第339條之4規定 。又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項亦於112年6月14 日修正公布，並於同年月16日生效施行，修正前規定「犯前 2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1340號 · 2024/02/07
…同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之 洗錢行為，惟依現行洗錢防制法規定，倘行為人意圖掩飾或 隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分， 甚或交予其他共同正犯予以隱匿，或由共同正犯以虛假交…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1364號 · 2024/02/07
…問題，應逕適用現行法即修正後之刑法第339條之4規定 ；又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項亦於112年6月14 日修正公布，並於同年月16日生效施行，修正前規定「犯前 2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第121號 · 2024/02/07
… 田以軒 選任辯護人 張信陽律師（法扶律師） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年8月17日112年度審金簡字第203號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：112年度偵字第13690號、第14101…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第125號 · 2024/02/07
…方檢察署檢察官 被 告 林陳輝 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年10月23日112年度審金簡字第228號第一審刑事簡易判決（起 訴案號：112年度偵字第15238號及移送併案審…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第12號 · 2024/02/07
…據資料」欄所示之證據資料 三、法令適用 ㈠新舊法比較等 ⒈被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正 公布施行，並於同年月00日生效，修正後洗錢防制法第16條 第2項「在偵查或審判中自白」修…