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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第147號 · 2024/02/06
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李坤瑋 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第39208號、112年度偵字第22687號），被告於本院準備程序 進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3930號 · 2024/02/06
…異議人 即 受刑人 吳崇愷 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺 中地方檢察署檢察官之執行指揮（112年度執字第14362號），聲 明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1070號 · 2024/02/06
…定與本案之論罪科刑無關，不生 新舊法比較問題）。另起訴書論罪法條雖贅載洗錢防制法第 15條第1項第2款，惟經檢察官刪除（本院卷第380頁）。 ㈡被告就附表一編號1至5及附表三編號1至2所示犯行，均係以 一行…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1326號 · 2024/02/06
… 比較之問題，應逕行適用現行法之規定，合先敘明。 ⒉被告行為後，洗錢防制法增訂第15條之2規定，並經總統於 112年6月14日公布，於同年月16日施行，然洗錢防制法第 15條之2第3項之罪的構成要…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1564號 · 2024/02/06
…，本案事證明確，應予 依法論科。 三、論罪科刑： ㈠、被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日經修正 公布，於000年0月00日生效施行，修正前該條項規定犯洗錢 防制法第14條之罪「在偵查或…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1665號 · 2024/02/06
… 比較之問題，應逕行適用現行法之規定，合先敘明。 ⒉被告行為後，洗錢防制法增訂第15條之2規定，並經總統於 112年6月14日公布，於同年月16日施行，然洗錢防制法第 15條之2第3項之罪的構成要…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1817號 · 2024/02/06
…無影響，自無須為新舊法比較，而 逕行適用修正後規定論處。 ⒉洗錢防制法經總統於112年6月14日以華總一義字第1120005 0491號令公布施行，於同年月00日生效。修正前洗錢防制 法第16…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1850號 · 2024/02/06
…予依法論罪科刑。 三、論罪科刑 (一)新舊法比較 1.被告3人行為後，洗錢防制法經總統於112年6月14日以華總 一義字第11200050491號令公布施行，於同年月00日生效。 修正前之洗錢防制法第16條第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2542號 · 2024/02/06
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 魏筠玲 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第40589、40590、42292、42488號）及移送併辦（112年度偵 字第45538、45544…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2655號 · 2024/02/06
…之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 三、論罪科刑： ㈠按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為一、 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。二、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2844號 · 2024/02/06
…被 告 廖庭均 選任辯護人 張方俞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43330號），本院判決如下： 主 文 廖庭均幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3003號 · 2024/02/06
…15日裁定改由受命法官獨任行 簡式審判程序並言詞辯論終結，且被告因違反洗錢防制法案 件，由臺灣臺中地方檢察署檢察官經本院同意，自113年1月 26日（刑期起算日期）起借提被告入監執行該案有期徒刑3 月…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3003號 · 2024/02/06
…中均自白者，減輕其刑，組織 犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。又按洗錢防制法第 16條第2項規定，犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白 者，減輕其刑。查被告就其所犯參與犯罪組織、洗錢未遂犯 行，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3055號 · 2024/02/06
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 王敬誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2835號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3122號 · 2024/02/06
…、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財未遂及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一 般洗錢未遂等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認被告有反覆實 施同一犯罪之虞及逃亡之虞，且有羈押之必要，裁定自…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第655號 · 2024/02/06
…偵字第 25169號），本院判決如下： 主 文 黃莘妮共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 犯罪事實 一…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第347號 · 2024/02/06
…公平、 比例原則（即法律之內部性界限）。 三、經查，本件受刑人因違反洗錢防制法等案件，經本院分別判 處如附表所示之刑，並均確定在案，其中附表編號1 至4 所 示之罪曾經本院以111 年度金訴字第1639、19…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第24號 · 2024/02/06
…其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 三、論罪科刑 ㈠、本件被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日 修正公布，並於同年6月16日施行，修正前洗錢防制法第16 條第2項原規定：「犯前2條之罪，在…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第64號 · 2024/02/06
… 住○○市○○區○○○道0段000巷000弄00○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2558、2559號），經被告自白犯罪（112年度金訴字 第2723號），本院認為宜以簡易判決處刑，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/06
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 盧遠珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第47633號），本院豐原簡易庭認不宜逕以簡易 判決處刑（112年度豐金簡字第5號），簽由本院…