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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第48號 · 2024/02/29
…號 原 告 吳桂蘭 被 告 王儷臻 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第354號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第51號 · 2024/02/29
…號 原 告 楊素雲 被 告 賴若愉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第179號，改 分為113年度金簡字第93號），經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第56號 · 2024/02/29
…56號 原 告 徐采瑩 被 告 楊裕真 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第106號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第596號 · 2024/02/29
…113年度執聲字第459號），本院裁定如下： 主 文 林喆睿因違反洗錢防制法等罪，各處如附表所載之刑，所處有期 徒刑部分，應執行有期徒刑貳年參月。 理 由 一、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。但有下列…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第643號 · 2024/02/29
…式、罪質與保護之法益均相同，犯罪時間相隔 1個月餘，附表編號3、4所犯違反洗錢防制法、詐欺之罪名 、犯行模式、罪質與保護之法益均相似，揆諸前開法律見解 ，倘就其刑度予以實質累加尚與現代刑事政策及刑罰之社會 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第108號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 王聖傑律師 羅士傑律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第47140、47141、51386號），因被告於本院準備程序時 自白犯罪（112年度金訴字第308…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第111號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 龐中寶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3067、3068號），被告於準備程序中自白犯罪（113 年度金訴字第26號），本院裁定逕以簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第114號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳奕芯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33850號），本院認為宜以簡易判決處刑（113年度金訴 字第170號），逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第116號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 杜宇翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第36653、42781號），因於準備程序中自白犯罪（113年 度金訴字第74號），本院認宜以簡易判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 李毅斐律師 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（111 年度偵字第43270號、112年度偵字第20335號），本院認為宜以 簡易判決處刑（112年度金訴字第180…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第86號 · 2024/02/29
… 告 林雪梅 選任辯護人 黃邦哲律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41380號）及移送併辦（臺灣臺中地方檢察署112年度偵 字第58603號、第52316號、第45…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第92號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴若愉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45426、45427號）及追加起訴（112年度偵字第15055、 48729、49452、498…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第93號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴若愉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45426、45427號）及追加起訴（112年度偵字第15055、 48729、49452、498…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第143號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 葉佳璇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第55110 、56600 號），本院判決如下： 主 文 癸○○犯如附表一、附表二…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第380號 · 2024/02/29
…瑄 被 告 葉佳璇 上列被告因本院113 年度金訴字第143 號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 …
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第381號 · 2024/02/29
…龍 被 告 葉佳璇 上列被告因本院113 年度金訴字第143 號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 …
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第382號 · 2024/02/29
…玲 被 告 葉佳璇 上列被告因本院113 年度金訴字第143 號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 …
- 民事判決損害賠償TCEV 113年度中小字第159號 · 2024/02/29
… 告 宋郁亭 被 告 蔡政洋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1846 號），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移 送前來（112年度附民字第1746號），本院…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡字第92號 · 2024/02/29
… 告 郭馷恩即郭昭旻 被 告 黃聖麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第538號 ），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移送 前來（112年度附民字第1411號），本院於…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2778號 · 2024/02/29
… 之參與犯罪組織犯行核無減輕或免除其刑之情形，併予敘明 。 ⑶違反洗錢防制法自白部分： ①被告廖柏俊（見原審訴字824號一第331頁）、莊旺家（見原 審訴字824號一第362頁）、梁廣興（見原審訴字824號一…