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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第48號 · 2024/02/29
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院112年度金訴字第1042號，中華民國112年11月10日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡字第425號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、陳韋樵可預見金融機構帳戶係個人理財之重…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第74號 · 2024/02/29
… 蘇文斌律師 劉宗樑律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，對於本院中華民國11 2年3月29日112年度金簡字第119號簡易判決（偵查案號：112年 度偵字第770號；併辦偵查案號：112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1069號 · 2024/02/29
…4號 112年度偵緝字第975號 被 告 王澄鏵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、王澄鏵可預見將帳戶資料提供他人使用，恐為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1365號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林煒翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1693、1694、1695、1696、1697、1698號）及移送併 案審理（臺灣臺南地方檢察…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1432號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李國豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18219號、第25313號），及移送併辦（112年偵字第359 33號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1559號 · 2024/02/29
… 池信義 輔 佐 人 池婉君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28069號），本院判決如下： 主 文 池信義幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1595號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳聖糧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26227號、第31493號、第32481號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1651號 · 2024/02/29
…被 告 鐘昱祥 選任辯護人 葉進祥律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21200號）及移送併辦（113年度偵字第1663號），本院 判決如下： 主 文 鐘…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1669號 · 2024/02/29
… 告 洪迎眼 被 告 李國豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1432號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第31號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、羅文享可預見提供金融機構帳戶提款卡及密碼…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第130號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3121號、第16334號、第17924號、第22417號）及追加 起訴（112年度偵字第3779…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第6號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3121號、第16334號、第17924號、第22417號）及追加 起訴（112年度偵字第3779…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第65號 · 2024/02/29
…訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王彥翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35746號）及移送併辦（113年度偵字第2759號），被告 就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定以簡…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第226號 · 2024/02/29
… 無理由者，應以判決駁回之，同法第502條第1項亦有明文。 四、經查，被告因違反洗錢防制法等案件，前經檢察官提起公訴 ，經本院以112年度金訴字第1595號案件審理，業於113年1 月25日辯論終結，並於民國113年…
- 民事判決侵權行為損害賠償TNEV 112年度南小字第2110號 · 2024/02/29
… 訴訟代理人 鄒鎮遠 被 告 陳泓儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭以112年度附民字第1372 號裁定移送前來，本院於民國113年2月19日…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 113年度南簡字第50號 · 2024/02/29
… 告 張富香 被 告 黃志鏵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度 重附民字第35號），本院於民國113年2月20日…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑並諭知易服勞役之折算標準臺灣高等法院臺南分院 113年度聲字第197號 · 2024/02/29
…易服勞役，以新台幣壹仟元折算 壹日。 理 由 一、受刑人楊芸蓁因違反洗錢防制法等罪，經本院判處如附表所 示之刑(編號3、4為得易服社會勞動之罪，其餘為不得易服 社會勞動之罪)均經確定在案。玆檢察官依受刑人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2343號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與臺灣臺北地方法院審理 之案件（112年度審訴字第1637號，慎股）併案審理，茲將犯罪 事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2358號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，認應移請臺灣臺北地方法院 （慎股）併案審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併辦理由 分敘如下： 犯罪事實 一、徐超全能預見…