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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度原金簡字第1號 · 2024/02/07
…告 楊宏誠 指定辯護人 本院公設辯護人梁乃莉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 中地方檢察署112年度偵字第32059號、第33432號、第37028號、 第38512號、第38851號）及移…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第106號 · 2024/02/07
…執行刑案件一覽表 編 號 1 2 3 罪 名 洗錢防制法 洗錢防制法 洗錢防制法 宣告刑 ①有期徒刑4月併科新臺幣1萬元 ②有期徒刑5月併科新臺幣2萬元 ③有期徒刑6月併科新臺幣3萬元 有期徒刑4月併科新…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2699號 · 2024/02/07
…0000000000 前二人共同 選任辯護人 陳廷瑋律師 上列上訴人等因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院111 年度金訴字第816號，中華民國112年7月14日第一審判決（起訴 案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第43…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3062號 · 2024/02/07
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院11 2年度金訴字第395號中華民國112年9月22日第一審判決（起訴案 號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第610…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第15號 · 2024/02/07
…號 4 （以下空白） （以下空白） 罪 名 詐欺(聲請書記載為洗錢防制法等) 宣告刑 有期徒刑1年2月(4次) 有期徒刑1年1月(3次) 有期徒刑1年3月 犯罪日期 111年2月25日 111年3月12日(原裁…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第107號 · 2024/02/07
…期徒刑貳年肆月 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人劉家綸因違反洗錢防制法數罪，先後 經判決確定如附表。數罪中雖有刑法第50條第1項但書所列 情形，惟受刑人已請求檢察官聲請定應執行刑，有臺灣臺中 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第8號 · 2024/02/07
…0000000000000000 上列被告因本院112年度金上訴字第3062號洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件刑事附…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金上字第6號 · 2024/02/07
…度偵字第30610號偵查後，以尚難認上訴人主觀上有幫助詐 欺取財或違反洗錢防制法之不確定故意而為不起訴處分，可 知上訴人係遭詹姆士詐騙，始交付9萬元及系爭帳戶，同為 詐騙之被害人，且經詹姆士長期與上訴人通訊交流…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1443號 · 2024/02/07
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項 之洗錢未遂罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯 罪組織罪。被告與「蘇庭頤」、「好運不會遲到」、「江…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1628號 · 2024/02/07
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王鴻恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32011號），本院判決如下： 主 文 王鴻恩幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1638號 · 2024/02/07
…財罪及洗錢罪。故核被告所為，係犯刑法第339條 第1項之詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪。被告以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應 依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1652號 · 2024/02/07
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、吳宗益因積欠周昭安（所涉部分，業經臺灣新北…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1906號 · 2024/02/07
… 告 陳晴雯 被 告 林駿升 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1638 號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺南地方法院 113年度撤緩字第32號 · 2024/02/07
…9條之4第1項第1款、第2款之三人以 上共同冒用公務員名義詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪，從一重論以三人以上共同冒用公務員名義 詐欺取財罪，經本院於111年12月29日以111年度金訴字第6…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺南地方法院 113年度聲字第208號 · 2024/02/07
…新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊博凱因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表（即受刑人楊博凱定應執行刑案件一覽表 ），應依刑法第53條及第51條第7款規定，定其應執行之刑 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第59號 · 2024/02/07
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李盈一 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第3299號），被告於本院審判程序自白犯罪（原案號：113 年度金訴字第67號），本院認為宜以簡易判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/07
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王冠翔 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第3509號），被告自白犯罪（原案號：113年度金訴字第219 號），本院認為宜以簡易判決處刑，改行簡…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度簡上附民移簡字第124號 · 2024/02/07
… 告 林欣嬅 被 告 邱維鴻 上列被告因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求 侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡上 附民字第13號），本院於民國113年1月31日言…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 112年度南簡字第1803號 · 2024/02/07
… 居臺南市○○區○○○街00巷00號0樓之 00 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告黃信凱、謝鳳珠分 別對被告提起刑事附帶民事訴訟（112年度附民字第758號、第74 6號），請求侵權行為損害賠償事件，經刑事庭移送前來…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 112年度南簡字第1804號 · 2024/02/07
… 居臺南市○○區○○○街00巷00號0樓之 00 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告黃信凱、謝鳳珠分 別對被告提起刑事附帶民事訴訟（112年度附民字第758號、第74 6號），請求侵權行為損害賠償事件，經刑事庭移送前來…