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…被 告 洪祺淯 選任辯護人 楊文瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11271號），嗣被告於本院準備程序中自白，本院認宜 以簡易判決處刑程序，經合議庭評議後，爰裁定改依簡…

…臺北地方檢察署檢察官 被 告 簡麗雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29286號），因被告自白犯罪（112年度審訴字第2742號 ），本院認宜以簡易判決處刑，改依簡易程序…

灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審簡上附民字第30號 原 告 李佩蓉 被 告 許家毅 上列被告因本院112年度審簡上字第297號詐欺等案件，經原告提 起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時

灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審簡上附民字第31號 原 告 吳孟璇 被 告 許家毅 上列被告因本院112年度審簡上字第297號詐欺等案件，經原告提 起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時

灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審簡上附民字第32號 原 告 許文彥 被 告 許家毅 上列被告因本院112年度審簡上字第297號詐欺等案件，經原告提 起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時

… 聲 請 人 即 被 告 范紋譩 上列聲請人即被告因洗錢防制法案件（110年度審簡字第799號） ，聲請付與卷證影本，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨僅載：聲…

… 同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 、違反洗錢防制法第2條第1、2款而犯同法第14條第1項之一 般洗錢罪。被告與所屬詐欺集團偽造私文書之低度行為，為 其持以行使之高度行為所吸收，不另…

…涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款三人以上共犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第14條第2項、 第1項一般洗錢未遂等罪，嫌疑重大，並有事實足認為有湮 滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人及反覆實施詐欺犯行 …

…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人姜嘉莉因違反洗錢防制法等案件，先後經判決確定如附表所示，應依刑法第53條及第51條第5、7款規定，定其應執行之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準，爰依刑事訴訟法第4…

…北地方檢察署檢察官 被 告 王博右 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院11 2年度審金訴字第658號，中華民國112年5月29日第一審判決（起 訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第4…

…9條之4第1項第2款之幫助三人以上共同詐 欺取財罪嫌及第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助 一般洗錢罪嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判…

…1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第2款而犯同法 第14條第1項之一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項 後段之參與犯罪組織罪；就附表編號2至5所為，均係犯…

…宇宸 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方法 院111年度金訴字第170號，中華民國112年10月3日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新竹地方檢察署110年度偵字第10…

…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 謝佳玲 上列上訴2人因洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院112年 度審金訴字第1023號，中華民國112年8月17日第一審判決提起上 訴，前經辯論終結，茲因尚有應行調查之處，…

… 訴 人 即 被 告 李毓祺 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院11 2年度審金訴字第1221號，中華民國112年8月3日第一審判決（起 訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵緝字第…

…所為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2 條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪。 2.被告甲○○、丙○○2人就其等所為，與另案被告己○○、何灝叡 、蕭志勇、「何…

…即 被 告 潘昱甫 選任辯護人 枋啓民律師 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法院112年 度金訴字第561號，中華民國112年9月19日第一審判決（起訴案 號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第73…

…所 屬詐欺集團成員等人共同負責。 （七）起訴意旨雖認被告所為涉犯洗錢防制法第14條第1項之洗 錢（既遂）罪。惟查： 　1、按當被害人遭詐欺集團成員施以詐術，陷於錯誤，而將金 錢匯入詐欺集團成員…

…編號1）所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後 段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 ；就如起訴書附表一編號2（對應為原審判決附件…

…原 告 藍嬌 被 告 王博右 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其 內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第 504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事…