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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第223號 · 2024/02/06
…告庚○○所犯之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，均 為死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪 ，其於本院審理時就被訴事實為有罪之陳述，經法…
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度簡字第3077號 · 2024/02/06
…由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下： 主 文 陳俊賢幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、陳俊賢雖預…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第643號 · 2024/02/06
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 張芝綺 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第9452號、112年度偵字第12275號、112年度偵字第 13354號、112年度偵字第1…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第28號 · 2024/02/06
… 即 被 告 邱珮軒 選任辯護人 林信宏律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，前經辯論終結，玆發現尚 有應再行調查之處，本院裁定如下： 主 文 本件再開辯論，並指定於中華民國一一三年三月十二日（週二） …
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金訴字第178號 · 2024/02/06
…命法官獨任 行簡式審判程序，本院判決如下： 主 文 許馨方共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應於緩刑期間內，向指定之…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金訴字第207號 · 2024/02/06
…行部分，即應以該次加重詐欺犯行與 參與犯罪組織罪論以想像競合。 ㈡洗錢防制法規範洗錢行為之處罰，犯罪本質在於影響合法資 本市場並阻撓偵查，不因為自己或為他人洗錢而有差異，且 洗錢之行為包含處置、分層化及整合…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度審金訴緝字第2號 · 2024/02/06
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 黃建庭 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第19571號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 一、按…
- 刑事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡上附民字第29號 · 2024/02/06
… 告 吳婉汝 被 告 賴政穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第32號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡附民字第8號 · 2024/02/06
…號 原 告 張珮綺 被 告 張芝綺 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金簡字第643號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第91號 · 2024/02/06
…帶兇器在公共場所聚集三人以上施強暴在場助勢，因而致生公眾或交通往來危險罪 幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪 宣 告 刑 有期徒刑4月，如易科罰金新臺幣1,000元折算1日 有期徒刑2月，併科罰金新臺幣30,000元 犯 罪 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第21號 · 2024/02/06
…臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 潘家蕙 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112 年度偵緝字第1168號、第1169號、第1170號、第1171號）及 移送併辦（113年度偵字第31…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第28號 · 2024/02/06
… ○○○○○○○) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112 年度偵緝字第1417 號），本院判決如下： 主 文 俞宸翔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度附民字第1號 · 2024/02/06
… 已繫屬而補正附帶民事訴訟合法起訴之欠缺。 三、經查，原告以被告涉犯洗錢防制法等案件，於民國112年12 月22日具狀向本院提起本件刑事附帶民事訴訟（詳原告起訴 狀上之收文戳章），而原告所主張之上開刑事案件固…
- 刑事裁定加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第360號 · 2024/02/06
…韋婷、劉庸安等3人涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌而追加起訴，並提出被告黃耀昇、王彥翔、邱有德、王耀霆、鄭丞祐、陳韋婷、劉庸安、張書鳴、詹依婷等人之供述、告訴人許世平、秦偉…
- 民事判決返還不當得利臺灣嘉義地方法院 113年度朴小字第15號 · 2024/02/06
… 帳號暨密碼予自稱「陳煌造」之人詐騙其他被害人，而構成 幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪犯行，業經本院刑 事庭以111年度金簡字第54號刑事判決判處有期徒刑4月，併 科罰金6萬元，罰金如易服勞役，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第207號 · 2024/02/06
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 羅耀信 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第6006號），被告在本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院裁定以簡式審判程序審理後，茲判決如下…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院花蓮分院 111年度上易字第12號 · 2024/02/06
… 惟如定期存款解約之金額達新台幣一百萬元以上，且係提領 現金，依洗錢防制法第7條及92年11月18日台財融(一)字第0 928011641號函規定，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證 等語(本院卷一第215…
- 刑事判決竊盜等臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第522號 · 2024/02/06
…北地方法院以107年度簡字第7917號 判決處有期徒刑2月確定；另因違反洗錢防制法案件，經臺灣 高等法院以109年度上訴字第192號判決處有期徒刑4月確定（ 另併科罰金），上開案件並經臺灣高等法院以109年度聲字第 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第277號 · 2024/02/06
…地方檢察署檢察官 被 告 林羽柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第374、965、2138號），本院判決如下： 主 文 林羽柔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第314號 · 2024/02/06
…財、同法第339 條之2 第1項之以不正方法由 自動付款設備取得他人之物及洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪；被告丙○○所為，則係犯組織犯罪防制條例第3條第1項 後段之參與犯罪組織、刑法第339 條之4 第1 項第2 …