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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第13號 · 2024/02/06
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 廖能皜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42620號），及移送併辦（112年度偵字第32242號、第4 4302號、第81022號），而被告自…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/06
… 告 侯明惠 被 告 潘逸清 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第20號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 理…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第523號 · 2024/02/06
… 蔡復吉律師 被 告 李信漢 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件，聲請停止羈押，本院 裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：被告甲○○已坦承犯行，並無逃亡或串…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第531號 · 2024/02/06
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人李聖璋因違反洗錢防制法案件，先後 經法院判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款、 第7款各規定，分別定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第3號 · 2024/02/06
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第23527號），因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命 法官獨任逕以簡易判決處刑，並判決如下： …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第90號 · 2024/02/06
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1750號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度簡上附民移簡字第38號 · 2024/02/06
… 黃壽星 被 告 雷至誠 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起侵權行為損害賠償 之刑事附帶民事訴訟（111年度簡上附民字第138號），經本院刑 事庭移送前來，本院於中華民國113年1月16日言…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 111年度金訴字第515號 · 2024/02/06
…第1332、1513號），本院判決 如下： 主 文 己○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒 刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬參仟玖…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金簡字第56號 · 2024/02/06
…定辯護人 洪天慶律師 被 告 朱振穎 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第14534號、112年度偵字第5849號、第7819號、第7820 號、第7821號）及移送併案審理（…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度簡上附民字第102號 · 2024/02/06
…02號 附民原告 許秉州 附民被告 呂德政 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求賠償損害之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。 爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度簡上附民字第104號 · 2024/02/06
… 附民原告 劉于豪 附民被告 呂德政 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求賠償損害之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。 爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第434號 · 2024/02/06
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 蔡惠珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3073、5329號），而被告於審理程序中自白犯罪，本院 合議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第435號 · 2024/02/06
…蕭永志 指定辯護人 張瑋漢律師（義務辯護律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6434號），而被告於審理程序中自白犯罪，本院合議庭 認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金訴字第3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡上字第71號 · 2024/02/06
… 訴 人 即 被 告 呂德政 上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣本院刑事 庭於中華民國112年7月31日所為112年度金簡字第264號第一審刑 事簡易判決（起訴案號：臺灣屏東地方檢察署110年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第246號 · 2024/02/06
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 李亭香 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第657號），本院判決如下： 主 文 李亭香無罪。 未扣案之犯罪所得新臺幣玖佰捌拾伍元沒收…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第327號 · 2024/02/06
…告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡起訴意旨固認被告本案涉犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第 14條第1項之幫助洗錢罪嫌，及刑法第30條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第498號 · 2024/02/06
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 楊明吉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵字第2686號)，及移送併辦(112年度偵字第9060號)，本院判決 如下： 主 文 甲○○…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第566號 · 2024/02/06
…號 原 告 陳俊宇 被 告 盧嘉興 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第327號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第505條第…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第579號 · 2024/02/06
… 原 告 薛麗花 被 告 盧嘉興 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第327號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第644號 · 2024/02/06
…號 原 告 陳惠玲 被 告 盧嘉興 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第327號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …