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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第178號 · 2024/02/02
… 告 劉秉軒 即 具保人 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第53048號），本院裁定如下： 主 文 劉秉軒繳納之保證金新臺幣壹仟元及實收利息，均沒…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第185號 · 2024/02/02
…辯護人 廖國憲律師 王晨瀚律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第43591號、第47117號、第47616號、第48603號、第5348 9號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2756號 · 2024/02/02
… 行，均堪認定，俱應依法論科。 三、新舊法比較： ㈠被告行為後，洗錢防制法業經總統於112年6月14日修正公布 ，並於同年0月00日生效施行。修正前之洗錢防制法第16條 第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3137號 · 2024/02/02
…地方檢察署檢察官 被 告 徐定宸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34529號），本院判決如下： 主 文 徐定宸幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第650號 · 2024/02/02
…地方檢察署檢察官 被 告 林語喬 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4729號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 林語喬共同犯洗錢防制法…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1010號 · 2024/02/02
… 原 告 金蓓如 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1046號 · 2024/02/02
… 曾俊男 游芬芳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1674號 · 2024/02/02
… 原 告 余佩軒 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1829號 · 2024/02/02
…鈺珠 訴訟代理人 林慶皇律師 被 告 鍾妮霏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1086號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告就被告鍾妮霏幫助詐欺取…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2306號 · 2024/02/02
… 原 告 江秀卿 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2323號 · 2024/02/02
… 原 告 賴志桓 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第511號 · 2024/02/02
… 原 告 陳平和 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第624號 · 2024/02/02
… 原 告 吳佩姍 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第759號 · 2024/02/02
… 原 告 吳克鴻 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中原金簡字第1號 · 2024/02/02
…告 陳穎翔 吳玉龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第42926、45032、45034、51698、53870、5611 2號）及移請併案審理（…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣臺中地方法院 113年度聲字第294號 · 2024/02/02
…坦承犯行，並經審酌卷內事證，認其確實涉 犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法犯行之犯罪嫌 疑重大，並以本案共犯未全數到案，且本案被害人人數眾多 ，金額近新臺幣(下同)50萬元，依一般社會常情，難絕對排 …
- 刑事裁定聲請假釋期中付保護管束臺灣臺中地方法院 113年度聲保字第77號 · 2024/02/02
…本院以108年度中簡字第239 9號判決判處有期徒刑4月確定；復因違反洗錢防制法案件， 經本院以110年度訴字第376號判決判處有期徒刑3月確定， 上開案件經本院以110年度聲字第3790號裁定應執行有期徒 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第44號 · 2024/02/02
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李佩樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32637號），經被告自白犯罪（112年度金訴字第2819號 ），本院認為宜以簡易判決處刑，裁定逕以簡…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第342號 · 2024/02/02
…中華民國境內居留地址：臺中市○○區○○路000巷00○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第212號），本院裁定如下： 主 文 本院中華民國一一三年三月二十九日上午十時五十八分準備…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第242號 · 2024/02/02
… 告 楊于萱 被 告 馮浚清 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2998號），經 原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…