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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2862號 · 2024/02/02
…任以簡式審判程序合併審理，判決如下： 主 文 姚皓恩犯三人以上共同詐欺取財罪，共陸罪，各處有期徒刑陸月 。應執行有期徒刑拾月。緩刑貳年。 扣案之iPhone手機壹具（門號：○○○○○○○○○○號）沒收。 事 實…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2890號 · 2024/02/02
…被害 人及警方追查無門，詎其仍不違背其本意，基於幫助他人犯 詐欺取財罪、洗錢罪之不確定故意，於民國111年8月10日中 午某時，透過通訊軟體LINE，將其申辦永豐商業銀行帳號00 0000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3289號 · 2024/02/02
…任以簡式審判程序合併審理，判決如下： 主 文 姚皓恩犯三人以上共同詐欺取財罪，共陸罪，各處有期徒刑陸月 。應執行有期徒刑拾月。緩刑貳年。 扣案之iPhone手機壹具（門號：○○○○○○○○○○號）沒收。 事 實…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3305號 · 2024/02/02
…任以簡式審判程序合併審理，判決如下： 主 文 姚皓恩犯三人以上共同詐欺取財罪，共陸罪，各處有期徒刑陸月 。應執行有期徒刑拾月。緩刑貳年。 扣案之iPhone手機壹具（門號：○○○○○○○○○○號）沒收。 事 實…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第534號 · 2024/02/02
…任以簡式審判程序合併審理，判決如下： 主 文 姚皓恩犯三人以上共同詐欺取財罪，共陸罪，各處有期徒刑陸月 。應執行有期徒刑拾月。緩刑貳年。 扣案之iPhone手機壹具（門號：○○○○○○○○○○號）沒收。 事 實…
- 刑事判決恐嚇取財等臺灣新北地方法院 112年度易字第1114號 · 2024/02/02
…參照）。而刑法第346條第1項之恐嚇取財罪， 與同法第339條第1項之詐欺取財罪，二者之區別，在於前者 係施用使人心生畏怖之恐嚇手段，致被害人心生畏懼，明知 不應交付財物而交付；後者則係施用詐術手段，使人陷於錯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1754號 · 2024/02/02
… 行帳號、密碼等資料提供他人使用，可能幫助犯罪集團或不 法份子遂行詐欺取財或其他財產犯罪，並藉此製造金流斷點 ，以掩飾或隱匿其犯罪所得之去向，竟仍基於縱使他人利用 其所提供之金融帳戶作為詐欺取財、洗錢之犯罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1799號 · 2024/02/02
…密碼、網路銀行帳號、密碼提供他人使用，可能 幫助犯罪集團或不法份子遂行詐欺取財或其他財產犯罪，並 藉此製造金流斷點，以掩飾或隱匿其犯罪所得之去向，竟仍 基於縱使他人利用其所提供之金融帳戶作為詐欺取財、洗錢 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣新北地方法院 113年度訴字第55號 · 2024/02/02
…責，且被告自承無業且缺錢，堪認 如任被告在外，有事實足認有反覆實施同一詐欺取財罪之虞 ，有刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之羈押之原因，且有 羈押之必要，於民國113年1月12日起執行羈押在案。 ㈡本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/02
…遮斷金流之效果，仍基於縱有人持以 犯詐欺及洗錢罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗 錢之不確定故意，於民國111年9月9日14時13分，在其位於 新北市三重區之租屋處，以LINE傳送訊息之方式，將其所申 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第48號 · 2024/02/02
…機 構帳戶提供予不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為 詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受 詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、 隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 111年度金訴字第166號 · 2024/02/02
…文 張佳蓉無罪。 理 由 一、公訴意旨略以：被告張佳蓉基於洗錢及詐欺取財之不確定故 意，於民國110年9月16日13時45分許，使用通訊軟體LINE， 將其所有之郵局帳號000-0000000000000…
- 刑事裁定詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第88號 · 2024/02/02
… 其涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪等 犯罪嫌疑均屬重大，且有事實可認有勾串共犯、證人及反覆 實施之虞，具羈押之原因及必…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第534號 · 2024/02/02
…命法官依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 扣案如附表編號2至3所示之物，均沒收之。 事 實 乙○○依其社會生活通常經驗，雖預見依身分不詳之人指示收取來 源不…
- 刑事判決詐欺等臺灣新竹地方法院 112年度訴字第164號 · 2024/02/02
…判程序，判決如下： 主 文 吳佩茹以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月 。又犯個人資料保護法第41條第1項之非公務機關未於蒐集特定 目的必要範圍內利用個人資料罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金 ，以新臺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第735號 · 2024/02/02
… 並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的，使犯罪查緝更形 困難，進而對該詐欺取財正犯所實行之詐欺取財及掩飾該詐 欺犯罪所得去向之洗錢罪正犯行施以一定助力，仍基於縱令 他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行、掩飾…
- 刑事裁定聲請延長羈押臺灣新竹地方法院 113年度偵聲字第14號 · 2024/02/02
…項後段之參與犯罪組織罪嫌 、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪嫌及 洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌等犯罪嫌疑重大，且有逃 亡及勾串之虞，並有反覆實施加重詐欺取財罪之同一犯罪之 虞，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等SDEM 112年度沙金簡字第52號 · 2024/02/02
…移 送併辦意旨書之記載（如附件）。又被告詹婼云幫助他人遂 行詐欺取財、洗錢之犯行，為幫助犯，依刑法第30條第2項 規定，按正犯之刑減輕之。臺灣臺中地方檢察署檢察官以11 2年度偵字第51982號、11…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第997號 · 2024/02/02
…任以簡式審判程 序審理，判決如下： 主 文 鄭芳如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月；又犯三人 以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。應執行有期徒刑拾 月。 扣案如附表一編號3至5、7、8、10、11所示之物、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第18號 · 2024/02/02
… 得之來源及去向。因認被告前開所為，係犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌等 語。 二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院 審判之，但經共同之直接…