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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第6號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3121號、第16334號、第17924號、第22417號）及追加 起訴（112年度偵字第3779…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第65號 · 2024/02/29
…訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王彥翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35746號）及移送併辦（113年度偵字第2759號），被告 就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定以簡…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第226號 · 2024/02/29
…26號 原 告 陳美霞 被 告 陳聖糧 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1595號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償事件，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均…
- 民事判決侵權行為損害賠償TNEV 112年度南小字第2110號 · 2024/02/29
… 訴訟代理人 鄒鎮遠 被 告 陳泓儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭以112年度附民字第1372 號裁定移送前來，本院於民國113年2月19日…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 113年度南簡字第50號 · 2024/02/29
… 告 張富香 被 告 黃志鏵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度 重附民字第35號），本院於民國113年2月20日…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑並諭知易服勞役之折算標準臺灣高等法院臺南分院 113年度聲字第197號 · 2024/02/29
…易服勞役，以新台幣壹仟元折算 壹日。 理 由 一、受刑人楊芸蓁因違反洗錢防制法等罪，經本院判處如附表所 示之刑(編號3、4為得易服社會勞動之罪，其餘為不得易服 社會勞動之罪)均經確定在案。玆檢察官依受刑人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2343號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與臺灣臺北地方法院審理 之案件（112年度審訴字第1637號，慎股）併案審理，茲將犯罪 事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2358號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，認應移請臺灣臺北地方法院 （慎股）併案審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併辦理由 分敘如下： 犯罪事實 一、徐超全能預見…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2571號 · 2024/02/29
… 葉泳新律師 鄭智陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32477號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度審訴字第2527號），本院認宜以簡易判…
- 刑事裁定聲請定應執行刑並諭知易服勞役標準臺灣臺北地方法院 112年度聲字第2644號 · 2024/02/29
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人張閎勛因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表一、二所示，應依刑法第53條及第51條 第5款、第7款，定其應執行之刑，並就併科罰金部分，諭知 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1358號 · 2024/02/29
…犯行，犯後態度非差，然未與被害人達成調解或賠償被害人之情形，並考慮被告前有詐欺、違反洗錢防制法等前科，素行非佳，及考慮被告自述為大學畢業、現無業、有3個未成年子女（本院卷第103頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第49號 · 2024/02/29
…號 原 告 陳賽香 被 告 施文華 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審訴字第260號 · 2024/02/29
…。因認被告涉犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第 1款、第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢罪嫌 。 二、按起訴程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第13584號 · 2024/02/29
… 訴訟代理人 郝晋安 被 告 薛仁傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第714號刑 事案件），經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院11 2年度附民字第604號），本院刑事庭裁定移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 111年度上訴字第2591號 · 2024/02/29
…之夫 潘枝清 選任辯護人 林裕洋律師 (法扶律師) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院110年度易字第557號，中華民國111年3月9日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4514號 · 2024/02/29
… 上 訴 人 即 被 告 白凱夫 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度審金訴字第702號，中華民國112年7月6日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4920號 · 2024/02/29
…辯護人 黃顯皓律師 詹天寧律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院111年度訴字第1355號，中華民國112年8月23日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5004號 · 2024/02/29
… 上 訴 人 即 被 告 馮潤生 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第460號，中華民國112年9月26日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5084號 · 2024/02/29
…護人 王聖傑律師 蔡復吉律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院112年度訴字第319號，中華民國112年7月25日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第3…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5101號 · 2024/02/29
…訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 鄭雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第32854號)，因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之…