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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度易字第3181號 · 2024/02/05
…認定，應予依法論科。 三、論罪： (一)就犯罪事實二部分，本件被告行為後，洗錢防制法第16條 第2項業於民國112年6月14日修正公布，並於同年6月16日 施行，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度易字第3430號 · 2024/02/05
…認定，應予依法論科。 三、論罪： (一)就犯罪事實二部分，本件被告行為後，洗錢防制法第16條 第2項業於民國112年6月14日修正公布，並於同年6月16日 施行，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3573號 · 2024/02/05
…1 2 3 罪名 槍砲彈藥刀械管制條例 洗錢防制法 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑5年2月、併科罰金新臺幣3萬元 有期徒刑4月、併科罰金新臺幣1萬元(4次)、有期徒刑3月、併科罰金新臺幣1萬元…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第674號 · 2024/02/05
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 翁冠易 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25756號、第28098號、第29291號、第32242號、第3596 3號）及移送併辦(112年度…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1702號 · 2024/02/05
…違背其本意，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以 上共同詐欺取財、違反洗錢防制法不確定故意之犯意聯絡， 於民國111年4月6日前某日，先由金宇謦提供名下中國信託 商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2824號 · 2024/02/05
…被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同 詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。被告就 附表編號2、編號4部分，數次提領告訴人林沛穎、被害人李 育慈遭詐欺款項之行為，均係其基於領取同一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2931號 · 2024/02/05
…檢察署檢察官 被 告 李延宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42675號），本院判決如下： 主 文 李延宏幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢…
- 刑事裁定組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2939號 · 2024/02/05
… 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財既遂、未 遂罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌，嫌疑重大 。又本案被告21人涉嫌參與境外成立之電信詐欺機房，且於 境外滯留時間非短，被告21人與一般…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2651號 · 2024/02/05
…告 龍窕來 被 告 李延宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2931 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決竊盜臺灣臺中地方法院 113年度中簡字第101號 · 2024/02/05
…家仰賴其生活，父母已經退休 ，而祖母的療養費亦由其所支出，另前涉有違反洗錢防制法 等案件，致其無法正常找工作，只能靠接婚禮主持或舞蹈表 演等機會賺取錢財，生活無以兼顧等語（偵卷第27、76頁） ，再佐…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第36號 · 2024/02/05
… 原 告 劉韋伶 被 告 蕭湘芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件(113年度金簡字第36號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第36號 · 2024/02/05
… 告 劉韋伶 被 告 顏福龍 上列被告因違反洗錢防制法案件（113年度金簡字第15號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣臺中地方法院 113年度聲字第334號 · 2024/02/05
…屋，並會來臺陪伴被告，故被告已有固定 住居所。且被告無犯罪前科，亦符合洗錢防制法第16條第2 項減刑事由，預期之刑度非重，應無事實及相當理由足認被 告有逃亡之虞。再者，被告將盡快與被害人達成和解，家人 …
- 刑事裁定聲請假釋期中付保護管束臺灣臺中地方法院 113年度聲保字第103號 · 2024/02/05
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上受刑人因違反洗錢防制法等案件，聲請人聲請付保護管束（11 3年執聲付字第100號），本院裁定如下： 主 文 賴名揚假釋中付保護管束。 理 …
- 刑事裁定聲請假釋期中付保護管束臺灣臺中地方法院 113年度聲保字第99號 · 2024/02/05
… (現於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列受刑人因洗錢防制法等案件，經聲請人聲請假釋期中付保護 管束，（113年度執聲付字第98號），本院裁定如下： 主 文 林余融假釋中付保護管束。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/05
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 顏福龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43353號），及移送併辦(112年度偵字第59139號)，因 被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第28號 · 2024/02/05
…選任辯護人 董書岳律師 陳宏毅律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42123號）後，因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決 處刑，爰裁定不經通常審判程序（112年度金訴字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第34號 · 2024/02/05
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 游竣瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第38909號、第41754號、第41771號）及移送併辦（112年 度偵字第47962號、112年度軍…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第137號 · 2024/02/05
…(ㄧ)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同 詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。被告就附表 編號2、編號4部分，數次提領告訴人林沛穎、被害人李育慈遭詐 欺款項之行為，均係其基於領取同一告訴人(被害人)…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第4177號 · 2024/02/05
…為，業經本院以112年度金訴字第89、977號 刑事判決判處被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪 ，有期徒刑6月在案；而原告提供系爭帳戶為詐欺集團之提 款工具，因與上開案件屬同一案件，為該案起訴效力所及，…