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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第448號 · 2024/02/05
…被 告 林紫柔 許庭嘉 上列被告等因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第89號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第575號 · 2024/02/05
… 告 黃廉凱 被 告 林紫柔 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第89號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第576號 · 2024/02/05
…被 告 林紫柔 許庭嘉 上列被告等因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第89號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第577號 · 2024/02/05
…被 告 林紫柔 許庭嘉 上列被告等因違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第89號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第8號 · 2024/02/05
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 林浚騰 上列被告因違反洗錢防制法案件，經臺灣臺中地方檢察署檢察官 提起公訴（111年度偵字第27875、51279號），由臺灣臺中地方 法院受理後（112年度金訴字第380號），…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣雲林地方法院 113年度金訴緝字第1號 · 2024/02/05
…雲林地方檢察署檢察官 被 告 許泊威 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第207、208、209號），本院合議庭裁定由受命法官獨 任行簡式審判程序後，裁定如下： 主…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/02
…化地方檢察署檢察官 被 告 陳奕廷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第21534號），本院判決如下： 主 文 陳奕廷幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第877號 · 2024/02/02
… 及洗錢之行為，經本院以112年度金訴字第204號判決判處幫 助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪刑，有上開刑事 判決在卷可稽（本院卷第13至30頁）。被告已於相當時期受 合法通知，未於言詞辯論期日到場…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第106號 · 2024/02/02
… 選任辯護人 許清連律師 許祖榮律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第812號），暨追加起訴（112年度偵字第21107號），及移送 併辦（高雄地方檢察署111年度偵字第6…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第140號 · 2024/02/02
… (現另案於法務部○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第2583號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 未扣案之…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 111年度附民字第383號 · 2024/02/02
… (現另案於法務部○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院111年度金訴字第140號) ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度審易字第1225號 · 2024/02/02
…所為，均犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。其與「爺孤身一人」、「法海」、「阿峰」 及所屬詐欺集團成員，就上開犯行，彼此間具犯意聯絡及行 …
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第245號 · 2024/02/02
… 罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 ，及洗錢防制法第14條第1項之之一般洗錢罪。 ㈡被告與「迴紋針」、「黑雄」及所屬詐欺集團成員，就上開 犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第27號 · 2024/02/02
…選任辯護人 林石猛律師 梁郁茌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3528號、第5113號）及移送併辦（113年度偵續字第2號 、第3號；臺灣高雄地方檢察署112年度偵…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣橋頭地方法院 112年度聲字第1411號 · 2024/02/02
…聲 請 人 即 被 告 蔡文琳 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度原金 重訴字第1號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 扣案如附表所示之物，均發還予聲請人蔡文琳。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金易字第38號 · 2024/02/02
… 選任辯護人 許清連律師 許祖榮律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第812號），暨追加起訴（112年度偵字第21107號），及移送 併辦（高雄地方檢察署111年度偵字第6…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第81號 · 2024/02/02
…法務部○○○○○○○○○○附設勒戒處所執行觀察、勒戒中) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 民國112年5月18日112年度金簡字第104號所為第一審簡易判決（ 原聲請簡易判決處刑案號：111年度偵字第1227…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第98號 · 2024/02/02
… 方孝清 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國112 年7月7日所為112年度金簡字第38號第一審刑事簡易判決（聲請 簡易判決處刑及移送併辦案號：111年度偵字第1562…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第555號 · 2024/02/02
… 告 林岱潔 選任辯護人 黃曜春律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11884號），本院判決如下： 主 文 林岱潔無罪。 理 由 一、公訴意旨略…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第607號 · 2024/02/02
…告已實行詐欺取財及洗錢之構成要件行為， 自應屬正犯之地位。 ㈡按洗錢防制法規範洗錢行為之處罰，包含洗錢行為之處置、 分層化及整合等各階段。過去實務認為，行為人對犯特定犯 罪所得之財物或利益作直接使用或消費…