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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1336號 · 2024/02/01
…一、二所 示所示宣告刑。應執行有期徒刑2年6月。 被訴對吳昆亭犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪部分，公訴不 受理。 事 實 姚紀增依其社會生活經驗及教育程度，已預見依真實姓名、 年籍均不詳、綽號「小馬」…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1387號 · 2024/02/01
…圖為自己不法之所有，基於與 少年犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、 行使偽造公文書及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團其他成 員致電甲○○○繼續施用本案詐術，甲○○○仍不疑有他而繼續陷 於錯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1529號 · 2024/02/01
… ，致使被害人及警方追查無門，詎其仍不違背其本意，基於 幫助他人犯詐欺取財罪、洗錢罪之不確定故意，於民國111 年4月前某時，陸續將其所申辦之連線銀行000-00000000000 0號帳戶、中國信託銀行0…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1580號 · 2024/02/01
…其金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，常與財產犯 罪密切關聯，亦知悉從事詐欺取財行為之正犯可能利用人頭 金融帳戶，使第三人陷於錯誤後將款項匯入，正犯再加以轉 匯，以此方式掩飾或隱匿詐欺取財所得之去向而洗錢，竟以 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1965號 · 2024/02/01
… 被告涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同 詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項洗錢未遂 罪，犯罪嫌疑重大。被告為香港籍人士，自112年10月15日 入境臺灣，原先預計00…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第4號 · 2024/02/01
…1年12月14日確定在案。惟受刑人於緩刑期前即110年5月7 日故意犯詐欺取財罪，經臺灣臺中地方法院以111年度金訴 字第1229號、第1454號判處有期徒刑1年3月2次（應執行有 期徒刑1年5月），為最高法院…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第180號 · 2024/02/01
…第2項、第210條之行使偽造準私文書 、同法第339條第1項、第2項之詐欺取財罪及詐欺得利罪之 犯行，有起訴書所載之證據在卷可參，足認被告犯罪嫌疑重 大。又被告前有多次遭院檢通緝之紀錄，有臺灣高等法院通 …
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第213號 · 2024/02/01
…捐等犯嫌（即起訴書犯罪事實欄二、三），惟矢 口否認有何違反銀行法、加重詐欺取財等罪嫌（即起訴書犯 罪事實欄一），惟有卷內供述及非供述證據可佐，足認被告 涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺、銀行…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第163號 · 2024/02/01
…戶之網路銀行帳號及密碼等資料後，即基於共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢的故意，先由真實姓 名、年籍不詳，通訊軟體LINE暱稱「陳奕誠」之成員，在ip airs app軟體上認識原告，並向原告佯稱：…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第370號 · 2024/02/01
…有人利用其金融帳戶作為詐欺 取財及洗錢之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助詐欺取財、 洗錢之不確定故意，於111年7月18日至同年月00日間，先依 真實姓名、年籍不詳、自稱「陳千娜」之人指示，將所申辦 之…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第374號 · 2024/02/01
…帳號暨密碼，提供予姓名年籍不詳詐騙集團成員 ，而容任他人將系爭帳戶作為詐欺取財之工具。嗣該詐欺集 團成員取得系爭帳戶之前揭資料，即意圖為自己不法所有， 基於詐欺取財、洗錢之犯意，於110年10月28日起使用通訊…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第386號 · 2024/02/01
…預供擔保，得免為假執行 。 事實及理由 一、原告主張：被告雖然不是詐欺取財共同正犯，亦無幫助他人 犯罪之直接故意，但依其智識及一般社會生活之通常經驗， 應可知悉金融機構帳戶資料為個人信用之重要表徵，且可預見…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第393號 · 2024/02/01
…詐取財物。詐欺集團成員於取得上開帳戶後 ，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意， 於111年11月8日起透過通訊軟體LINE暱稱「全憶投資股份有 限公司」向原告佯稱：可代操股票獲利云云，致原告信以為…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣屏東地方法院 112年度訴字第534號 · 2024/02/01
…者，共同意圖為自己不法之所有，基於三人 以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財或三人以上共同 詐欺取財，及共同意圖掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在 而洗錢之犯意聯絡（以各自參與本案詐欺集團之時間起形成 …
- 刑事判決竊盜等臺灣屏東地方法院 112年度訴字第607號 · 2024/02/01
… ㈤至起訴意旨雖認被告就犯罪事實四所為，係犯刑法第339條第 1項之詐欺取財罪嫌，惟被告取得財物之方式，是以不正方 法將不正指令輸入電腦而製作財產權之得喪變更之紀錄，應 成立刑法第339條之3第1項之非法以電…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/01
… ㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及同法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈡被告以一提供本案郵局帳戶之行為，幫助正犯為數個詐欺取 …
- 刑事判決詐欺臺灣新竹地方法院 112年度易字第289號 · 2024/02/01
…行沒收時，追徵其價額。 事 實 一、甲○○意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，為下列三 次詐欺取財犯行： （一）其於民國111年6月5日透過社群媒體FACEBOOK（下稱臉書 ）認識乙○○，旋即邀…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第674號 · 2024/02/01
…到不法詐欺份子隱瞞資金流向及避免 提款行為人身分曝光之目的，竟基於幫助詐欺取財、幫助洗 錢之犯意，於民國112年2月某日，在新北市板橋區某處，當 面將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金簡字第17號 · 2024/02/01
…他人使用，他人若持以犯罪亦無違反其本意之不確定幫助詐 欺犯意與幫助掩飾詐欺取財所得去向之洗錢犯意，於民國11 0年10月29日前某日，將其所申設之中華郵政股份有限公司 帳號00000000000000號帳戶之金…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 112年度重簡字第2000號 · 2024/02/01
…原告請求被告賠償379,922元，為有理 由。原告固主張因被告前揭共同詐欺取財之行為，受有38萬 元之財產上損害，惟參查宣示筆錄所認定與被告有關之原告 受騙匯款金額僅為379,922元，至超過部分，原告並未提出…