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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事裁定詐欺等臺灣士林地方法院 111年度易字第275號 · 2024/02/01
…自以 公司名義經營業務罪，經檢察官提起公訴，其固否認有上開 詐欺取財犯行，惟有卷內相關證據可證，犯罪嫌疑重大，又 被告前已有數次通緝紀錄，且經本院通知應於民國112年5月 8日、同年6月6日到庭續行準…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1148號 · 2024/02/01
… 式審判程序並判決如下： 主 文 蔡建訓犯如附表各編號所示之加重詐欺取財罪，各處如附表各編 號所示之宣告刑；應執行有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1284號 · 2024/02/01
…頁）。 三、論罪科刑： ㈠核被告乙○○所為，應成立刑法第339條第1項之詐欺取財罪， 及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。其與本案詐欺集團不 詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。又被告所 犯詐欺…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1316號 · 2024/02/01
…法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 吳昌駿犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。如附 表「偽造之署押、印文及數量」欄所示偽造之署名與印文均沒收 。 事實及理由 一、程序部分 按除被告所犯…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第119號 · 2024/02/01
…可能遭詐欺集團做為收取不法所得之用，竟於民 國000年0月間，基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定犯意，將 其所有之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱 本案帳戶）申請網路銀行帳號與密碼後，提…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第755號 · 2024/02/01
…曾少慈、賴又任、詹涵茹所為，均構 成刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪，此如後述， 係最輕本刑6月以上有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1 款所稱特定犯罪，而被告領取胡正萍、陳玟妃所寄送之裝有 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第453號 · 2024/02/01
…胖胖」）於其自民國109年8、9月間起，參 與郭祖寧（涉犯3人以上共同詐欺取財等罪嫌，另由本院審 理中）、林林貴及真實姓名年籍不詳、暱稱「Boss」等成年 人所屬詐欺犯罪組織（下稱本案詐欺集團。陳彥禎所犯參與 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第207號 · 2024/02/01
…如附件）。 二、論罪科刑： ㈠、核被告張誌峰所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡、被告與「小飛」就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應 論以共同正犯。 ㈢、被告…
- 刑事判決殺人等臺灣臺中地方法院 112年度國審重訴字第5號 · 2024/02/01
…居住生活。 ㈣犯罪行為人之品性： ①被告辛○○自108年起，即有多次加重詐欺取財案件，經法院判 刑之紀錄，其中於111年間，被告辛○○以出示手銬、腳鐐及 棍棒方式，對提供金融機構帳戶而遭私行拘禁在旅社的民眾 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度訴字第2202號 · 2024/02/01
…獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。緩刑 參年，並應於緩刑期間內向檢察官指定之政府機關、政府機構、 行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供陸拾小時 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺中地方法院 112年度訴字第397號 · 2024/02/01
…因認被告涉犯刑法第 210、216條之行使偽造文書、第339條第1項之詐欺取財等罪 嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1175號 · 2024/02/01
… 故意，意圖為自己不法之所有，與某姓名年籍不詳之人共同 基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由李豐浩於民國110 年4月22日10時33分許前某時，將其申設之永豐商業銀行帳 號000-000000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1764號 · 2024/02/01
…金融帳戶之必要，而已預見提供金融帳 戶資訊予無信賴關係之他人使用，常與詐欺取財、洗錢等犯 罪密切相關，犯罪者將利用作為人頭帳戶，使該帳戶淪為轉 匯詐騙款項之工具，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確 定…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1843號 · 2024/02/01
…受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如 附表編號1、3至7、9所示之物均沒收。 犯罪事實及理由 一、程序事項： ㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1974號 · 2024/02/01
…金融帳戶之必要，而已預見提供金融帳 戶資訊予無信賴關係之他人使用，常與詐欺取財、洗錢等犯 罪密切相關，犯罪者將利用作為人頭帳戶，使該帳戶淪為轉 匯詐騙款項之工具，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確 定…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2052號 · 2024/02/01
…行簡式審判程序，判決 如下： 主 文 吳明熹犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、吳明熹於…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2310號 · 2024/02/01
…金融帳戶之必要，而已預見提供金融帳 戶資訊予無信賴關係之他人使用，常與詐欺取財、洗錢等犯 罪密切相關，犯罪者將利用作為人頭帳戶，使該帳戶淪為轉 匯詐騙款項之工具，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確 定…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2604號 · 2024/02/01
…金融帳戶之必要，而已預見提供金融帳 戶資訊予無信賴關係之他人使用，常與詐欺取財、洗錢等犯 罪密切相關，犯罪者將利用作為人頭帳戶，使該帳戶淪為轉 匯詐騙款項之工具，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確 定…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2800號 · 2024/02/01
…、處罰之效果。竟基於縱使他人 將其提供之帳戶存摺、金融卡及密碼用以從事詐欺取財、掩 飾詐欺犯罪所得去向之洗錢行為，亦均不違反其本意之不確 定幫助犯意，於民國110年12月20日前某時，在臺中市北屯 區…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2825號 · 2024/02/01
…改依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 蔡家暐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。未扣案之 犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其 價額；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未 …