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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請減刑臺灣桃園地方法院 96年度聲減字第3790號 · 2007/09/19
…決，分別判處有期徒刑 10月、4 月確定（即附表編號2 、3） ；復因洗錢防制法案 件，經本院以94年度訴字第2088號判決，判處有期徒刑4 月 確定（即附表編號5） 。茲檢察官以附表編號2 、3 、5 所 …
- 刑事裁定聲請減刑臺灣板橋地方法院 96年度聲減字第6313號 · 2007/09/16
… 請 人 臺灣板橋地方法院檢察署檢察官 受 刑 人 甲○○ 上列受刑人因違反洗錢防制法罪，已經判決罪刑確定，聲請人聲 請減刑（96年度聲減字第6491號），本院裁定如下： 主 文 甲○○所犯幫助掩飾因自己重大犯罪所得財物…
- 刑事裁定違反證券交易法等臺灣士林地方法院 96年度金重訴字第2號 · 2007/09/16
… 項第1 款、第2 項、第157 條之1 第1 款之內線交易罪，與 洗錢防制法第9 條第1 項、刑法第30條第2 項之幫助洗錢罪 嫌疑重大，且被告所犯上開內線交易罪，犯罪所得超過1 億 元，依證券交易法第17…
- 刑事裁定聲請減刑臺灣板橋地方法院 96年度聲減字第6279號 · 2007/09/11
… 聲 請 人 臺灣板橋地方法院檢察署檢察官 受 刑 人 甲○○ 上列受刑人因洗錢防制法案件，已經判決罪刑確定，聲請人聲請 減刑（96年度聲減字第6519號），本院裁定如下： 主 文 甲○○所犯幫助掩飾因自己重大犯罪所得財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 95年度訴字第161號 · 2007/09/10
…告 Ｑ○○ 號 選任辯護人 黃靖閔律師 上列被告等因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（九十四年 度偵字第九一二八號、九十五年度偵字第四七五號），及移送併 案審理（九十五年度偵字第二二七二號），本院判決如下：…
- 刑事裁定聲請減刑臺灣板橋地方法院 96年度聲減字第5972號 · 2007/09/07
…───────┤ │ 所 犯 法 條 │毒品危害防制條例│毒品危害防制條例│洗錢防制法第9條 │ │ │第10條第2項 │第10條第2項 │第1項、刑法第30 │ │ …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 91年度聲字第3114號 · 2002/09/13
…叁佰元折算壹日。 理 由 受刑人甲○○因施用第二級毒品、贓物、違反洗錢防制法等罪，分別經臺灣彰化地方 法院九十年斗簡字第二九六號、八十八年度易字第八０三號、本院九十年度重訴字第 二二九一號先後判處如附表所示之刑，均經確定在…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 89年度訴字第847號 · 2000/10/03
…八十九年度訴字第八四七號 具 保 人 乙○○ 右列具保人因被告甲○○違反洗錢防制法案件，本院裁定如左： 主 文 乙○○繳納之保證金新台幣貳拾萬元沒入之。 理 由 一、被告甲○○前經本院指定保證金額新台幣二…